Ян Хольц, CEO крипто-проекта Aphelion, цель которого состояла в создании децентрализованной биржи (DEX) на блокчейне NEO, теперь живёт в роскоши с $4,8 млн., привлечёнными в результате ICO в ноябре 2017 года.
В начале июня в своей статье на Medium он объявил, что у проекта Aphelion закончились деньги.
Согласно сообщению издания Medium, в начале 2019 года Хольц переехал на остров Бали в Индонезии, и с тех пор живёт там в роскоши. Используя деньги инвесторов, он даже начал новый бизнес под названием BaliEarth.
Согласно сообщению Medium, последний твит о запуске DEX от CEO Aphelion был 18 апреля 2019 года, после чего монета выросла на 70%, и это позволило Хольцу немедленно продать 2,49 млн. APH.
После объявления DEX 18 апреля Хольц не отвечал своему сообществу до 1 июня, когда он уже объявил, что у проекта закончились деньги.
По сообщениям, с февраля до середины мая Хольц продал с кошелька команды 15 млн. APH (из 21 млн.), а также 6000 NEO ($206 130), которые должны были пойти на развитие и маркетинг, чего на самом деле никогда не происходило.
Вместо этого Хольц переехал со своей семьей на Бали, начал новый бизнес и теперь живет роскошной жизнью:
В чём состоят нарушения Хольца?
Мошенническое предложение / продажа ценных бумаг - Хольц не зарегистрировал APH как ценные бумаги, и токен был доступен для всех – в том числе для граждан США;
Незаконное присвоение средств или ценных бумаг: очевидно, Хольц потратил бо́льшую часть собранных денег для собственной роскошной жизни, опустошив кошелёк своей команды, содержащий 6000 NEO;
Манипулирование ценой / объёмом ценных бумаг - 18 апреля Хольц ввёл в заблуждение инвесторов, объявив, что всё идёт по плану, а затем продал огромную часть токенов APH, когда цена выросла (pump&dump);
Инсайдерская торговля: за день до того, как Хольц объявил, что у Aphelion DEX нет денег, и что компанию придётся закрыть, он продал большое количество APH, что привело к падению цены;
Вводящие в заблуждение заявления о компании: Хольц постоянно лгал о состоянии дел своего проекта, заявляя, что разработки идут хорошо - даже незадолго до того, как всё рухнуло.
В целом, становится ясно, что Хольц совершил преднамеренный экзит-скам, также скрывшись со своей семьёй на Бали. Похоже, теперь предстоит работа для правоохранителей США и Индонезии.
