18 марта Хамовнический районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска о защите чести и достоинства, который российский бизнесмен Сергей Майзус (на фото) подал к адвокату Тимофею Мусатову, представляющему интересы арестованного в Греции по запросу США программиста Александра Винника.
Поводом к иску стало опубликованное в декабре 2017 года в «Коммерсанте» интервью с Тимофеем Мусатовым, в котором содержалось утверждение о том, что именно Майзус является собственником финансовых компаний, перечисленных в обвинительном заключении Александра Винника. В частности, в ходе интервью Мусатов заявил:
«ВТС-e – это не компания, это просто название сайта. Клиенты ВТС-e открывали свои счета не в Интернете, они открывали в реально существующих компаниях, принадлежащих Майзусу. Все деньги проходили через эти компании. Именно там «зависли» все деньги ВТС-e, и именно господин Майзус, давая свои показания в Греции, в том числе сообщил о том, что он давал показания ФБР против Винника».
Сергей Майзус заявил, что считает утверждения Мусатова лживыми, поэтому и обратился в суд. Бизнесмен изложил свою версию этого дела так:
«Ребята-хакеры собрались в кучку, ограбили японскую биржу, потом решили эту криптовалюту продавать, создали биржу ВТС-e, в качестве «обнальщика» использовали Винника. Этим Винником заинтересовались фэбээровцы, они занимались им семь лет. Когда они приезжали к нам сюда, в Чехию, они запрашивали информацию. В итоге вышли на Винника, нашли удобный момент и арестовали его в Греции. При чём тут мои компании?».
По его словам, в обвинительном заключении задержанного в Греции россиянина действительно есть формулировка, что в процессе отмывания денежных средств Винник опирался на группу компаний, в том числе упоминались компании третьих лиц и одна из компаний Майзуса, однако, уточнил бизнесмен, Винник был лишь одним из множества клиентов: «Да, он был нашим клиентом, таким же, как и куча других».
Винник был арестован в Греции по запросу США в июле 2017 года. По данным американского следствия, Винник получил средства от взлома криптобиржи Mt. Gox и отмыл $4-9 млрд через ряд бирж, включая его собственную Btc-e и калифорнийскую биржу Tradehill, впоследствии прекратившую работу, причём через Mt. Gox, предположительно, отмывались средства, полученные от вымогательства, торговли наркотиками и уклонения от налогов. Также, американские правоохранители считают, что полученные преступным путём средства использовались для финансирования хакерских атак на Национальный комитет Демократической партии США.
В 2017 году Верховный суд Греции постановил выдать Винника в США, а в 2018 году он принял сначала решение о его экстрадиции в Россию по запросу российской прокуратуры, а потом – во Францию по выданному Парижем европейскому ордеру на арест (по мнению французских правоохранителей, в их юрисдикции Винник «отмыл» биткоины на сумму в размере $155 млн).
26 ноября 2018 года Винник объявил голодовку, протестуя против «судебного произвола» и называя себя политическим заключённым. В конце февраля после общения с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, которая нанесла ему визит, программист прекратил голодовку.
Из-за конфликтующих запросов на экстрадицию решение о выдаче Винника, скорее всего, примет министр юстиции или правительство Греции.
Дело Винника породило множество версий и догадок. Согласно одной из самых экзотических, работу биржи ВТС-e контролировал начальник 2-го отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ, полковник Сергей Михайлов. В декабре 2016 года он был арестован по обвинению в государственной измене, а в феврале этого года военный суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима. В прошлом году в интервью СМИ бывший директор биржи WEX, «преемницы» BTC-e, Дмитрий Васильев заявил: «Михайлов подмял под себя в свое время WebMoney, пять-десять лет назад бывший основным инструментом по обналу и выводу денег, где проходили основные теневые потоки по всему миру. С появлением ВТС-e кодов WebMoney потеряли позицию. Если мы предполагаем, что WebMoney были под Михайловым, то логично предположить, что ВТС-e тоже была под ним».
После закрытия ВТС-e остаётся неизвестной судьба активов биржи – по разным оценкам, речь идёт о средствах в размере от $150 до $500 млн (некоторые источники называют цифру в $1 млрд). Эти деньги СМИ уже прозвали «сокровищами Винника», и за ними, как и положено по законам жанра, ведётся «охота». Богатства были накоплены из двух источников. Во-первых, это прибыль администраторов BTC-e от работы площадки: получая процент с каждой сделки, создатели площадки на пике могли зарабатывать до четверти миллиона долларов ежедневно. Во-вторых, это деньги, которые пользователи перечислили на свои счета на бирже для дальнейшей покупки криптовалют, но не успели их потратить после краха биржи.
Для денежных транзакций биржа в разное время использовала не менее 15 офшоров в различных юрисдикциях – от Кипра и Сейшельских островов до Белиза и Британских Виргинских островов. По миру были разбросаны и банковские счета: например, часть денег пользователей поступала на счет в Национальный инвестиционный банк Монголии, что следует из платёжных документов одного из пользователей. Однако разбросанные по всему миру миллионы долларов лежат невостребованными, поскольку от причастности к работе биржи открещиваются все, включая Винника: россиянин лишь признаёт, что «консультировал» BTC-e.
Поскольку вывод средств от операций на площадке ВТС-e осуществлялся через MAYZUS Financial Services Ltd Сергея Майзуса, существует версия, что он имеет доступ к активам. Например, Виктор Степанов, юридический консультант экс-главы WEX Дмитрия Васильева, считает, что сегодня именно Майзус распоряжается «сокровищами Винника». Степанов говорит: «Не исключено, что деньги ВТС-e лежат в Монголии и плавно расходуются MAYZUS Financial Services Ltd. Майзус ждёт, когда пройдёт трехлетний срок по английскому законодательству, когда никто из клиентов не предъявляет финансовых претензий, и после истечения срока сможет распоряжаться деньгами».
В истории ВТС-e произошёл неожиданный поворот, когда в конце ноября 2018 года криптобиржу Wex, правопреемницу BTC-e, приобрела Дарья Хавченко, дочь бывшего киевского предпринимателя Дмитрия Хавченко, который под позывным «Морячок» воевал на Донбассе на стороне так называемой Донецкой Народной Республики. После ранения «Морячок» перебрался в Россию и возглавил отделение союза «добровольцев Донбасса» в Крыму. Сам Хавченко рассказал СМИ, что изначально он планировал записать биржу на себя. Однако, по его словам, сотрудников сингапурского бизнес-реестра что-то не устроило в его прошлом – возможно, участие в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины.
Журнал РБК в своём расследовании утверждал, что за «Морячком» может стоять известный российский предприниматель, «православный олигарх» Константин Малофеев, чьё имя СМИ связывают с операцией по присоединению Крыма к России и началом войны на Донбассе в 2014 году. Впрочем, и Хавченко, и Малофеев официально опровергают слухи о том, что имеют общие дела.
С осени 2018 года торги на криптобирже Wex практически не ведутся, она переезжает с домена на домен. Несмотря на катастрофическое положение биржи, Хавченко заявляет, что намерен перезапустить Wex.
«Основная задача сейчас – вернуть пропавшие криптоактивы. Для этого будет работать целая команда адвокатов и коллекторов», – сообщил Хавченко в конце прошлого года, при этом не исключив, что будет обращаться в правоохранительные органы. В интервью Русской службе Би-би-си «Морячок» рассказал: «По моей задумке, Wex станет площадкой по финансовой поддержке непризнанных республик [ДНР и ЛНР, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии]. Наша цель – борьба с засильем доллара». Головной офис криптобиржи разместится в Крыму, пообещал Хавченко (на фото справа).
Наряду с бывшим бойцом «ДНР», средства BTC-e ищет и Сергей Майзус. Обычно, при совершении банковского перевода, отправителю доступна основная информация о получателе – например, номер его счёта. Для сохранения анонимности создатели биржи использовали посредника – Mayzus Financial Services (MFS) MFS. Именно реквизиты этой компании отражались в документах при пополнении счёта на бирже через банковский счёт.
После краха BTC-e Майзус подал к Виннику иски в нескольких странах мира, где были зарегистрированы связанные с биржей компании: он утверждает, что скандал нанёс ущерб его бизнесу и деловой репутации. Например, в исковом заявлении в кипрский суд урон репутации был оценён в 1,4 млрд евро. По словам Майзуса, его бизнес оказался разрушен, а партнеры воспринимают его как «прокажённого» из-за сотрудничества с преследуемой ФБР биржей. В случае победы в одном из судов Майзус, теоретически, сможет обратить взыскание на принадлежащие BTC-e активы.
Как видно из сегодняшнего решения московского суда, в России «отстоять свою честь и достоинство» бизнесмен пока не сумел.
