ЦБ хочет заставить банки интересоваться криптосделками своих клиентов

478 1 Время чтения: 2 мин. volga

Банк России рассматривает варианты усиления контроля за транзакциями физических и юридических лиц.

Как уточняет агентство РБК, сославшись на источники, регулятор хочет заставить банки интересоваться криптовалютными транзакциями своих клиентов. Если кредитная организация посчитает какую-либо операцию с цифровой валютой подозрительной, то она сможет блокировать счет отправителя средств.

Кроме этого, ЦБ обяжет банки уделить особое внимание контролю за деятельностью компаний, которые предпочитают расплачиваться за транспортные и другие услуги наличными деньгами.

Банки должны будут выявлять тех физических лиц, которые систематически снимают денежные средства, поступающие на их счет от индивидуальных предпринимателей и компаний.

Эксперты считают, что таким образом власти намерены усилить борьбу с теневой занятостью. В первую очередь, это касается российских граждан, которые не имеют никакого официального рабочего места, но получают стабильный доход, предоставляя различные услуги.

Отметим, что еще два года назад поступала информация, что с помощью специальной системы мониторинга российские спецслужбы намерены контролировать перемещение средств в криптовалюте.

Власти мотивируют свое решение тем, что цифровыми активами часто пользуются различные криминальные структуры и террористические организации. Поэтому необходимо выявлять и пресекать подозрительные транзакции с токенами.

  • https://criptolion.info/articles/cb-hochet-zastavit-banki-interesovatsia-kriptosdelkami-svoih-klientov.html ЦБ хочет заставить банки интересоваться криптосделками своих клиентов | CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io