Пресс-центр Дальневосточного управления Банка России сообщил о выявлении в 2019 году более 31 нелегальной финансовой организации в Приморском крае. В заявлении регулятора отмечается, что самое большое количество таких структур - это теневые кредиторы и страховые посредники.
По словам Артема Кузьмина, возглавляющего Отдел противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России, регулятор эффективно сотрудничает с правоохранительными органами. Именно поэтому властям удается оперативно выявлять и пресекать деятельность сомнительных проектов.
В Приморском крае были обнаружены три такие пирамиды, две из которых предлагают вкладываться в цифровые активы. Такие организации входят в структуру группы компаний «Криптобанк Лан». Они предлагают жителям Приморья заработать на инвестициях в токены, однако ЦБ уверен, что это мошеннические схемы.
Поэтому регулятор призывает людей не поддаваться на призывы данных сомнительных структур и не отдавать им свои деньги. Ранее Валерий Лях, занимающий пост директора Департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка РФ, заявлял, что в последнее время мошенники в интернете начали размещать объявления о продаже криптовалют социальных платформ Telegram и Facebook (Libra).
Злоумышленники пользуются тем, что во Всемирной паутине растет интерес к криптовалютной индустрии и запускают различные мошеннические проекты по продаже фейковых токенов.
