Пермь: криптоинвестиции грозят местному депутату тюрьмой

330 0 Время чтения: 4 мин. Максим Катрич

Полиция отказала депутату заксобрания Пермского края, президенту футбольного клуба «Амкар» и генеральному директору ЗАО «Сибур-Химпром» Геннадию Шилову в возбуждении уголовного дела против трёх его деловых партнеров, однако теперь самого Шилова могут привлечь к ответственности за ростовщичество.

Как сообщают местные СМИ, проверка не выявила признаков мошенничества со стороны бизнесменов Дмитрия Варламова, Фёдора Сухинина и Юрия Медведюка. В течение трёх лет, с 2015-го по 2017 годы, Шилов одолжил им 147,9 миллиона рублей за плату в 10 процентов годовых (14,7 миллиона рублей) на инвестиции в криптовалюты.

По словам Сухинина, Шилов сам предложил деньги для вложения в прибыльный проект в виде криптовалют. Депутат ещё 1 октября 2015 года без подписания каких-либо документов передал ему наличными 760 тысяч долларов США. А после погашения в апреле 2016 года этого долга заключил официальный договор от 3 июня 2016 года – на 50 миллионов рублей

С учётом частично возвращенных денег основной долг (без процентов) по трём займам превысил 136,4 миллиона рублей, подсчитал Шилов. В августе 2018 года он направил иски в Свердловский районный суд Перми, а в феврале 2019 года обратился в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

В ПАО «ВТБ» и ПАО «МДМ-банк» подтвердили, что 23 марта 2016 года и 3 июня 2016 года Шилов получил в их кассах по 50 миллионов рублей. Причём вторые 50 миллионов он передал Сухинину в присутствии одного из банкиров. При проверке Медведюк отказался давать полицейским объяснения. Варламов признал знакомство с Шиловым, но отрицал подписание совместных документов и получение наличности. Сухинин сообщил, что регулярно вносил долг в кассу ПАО «БИНБАНК» на имя Шилова – и в феврале 2018 года полностью погасил недоимку.

В итоге, следственная часть ГСУ краевого главка МВД РФ 18 марта 2019 года отказала в возбуждении уголовного дела против Варламова, Сухинина и Медведюка – за отсутствием состава преступления. По мнению полицейских, действия коммерсантов носили гражданско-правовой характер и могут быть оспорены судебными исками.

Постановление об отказе возбудить уголовное дело в отношении Варламова, Сухинина и Медведюка депутат Шилов может обжаловать. Отменить принятое решение вправе вышестоящее полицейское руководство, суд или прокуратура – в ней сейчас и находится на рассмотрении дело. При этом прокуратура наделена полномочиями направить материалы проведённой проверки в Следственный комитет, который расследует уголовные дела против депутатов.

Шилов был вице-президентом клуба «Амкар» с 1993 года по 2010 год, после 2010 стал президентом клуба. Сейчас «Амкар» признан банкротом. При этом требования кредиторов, в основном самого Шилова, на 1 августа составили 540 миллионов рублей. Иски футболистов и персонала о погашении долгов по зарплате рассматриваются в Свердловском районном суде Перми.

Стоит отметить, что в качестве депутата Шилов официально не имел права заниматься бизнесом, а в качестве директора нефтехимической компании – не мог делать это неофициально, поскольку в российских корпорациях существует негласный запрет на ведение бизнеса топ-менеджерами. Поэтому последние, имея солидные доходы, как правило, не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей, а предпочитают действовать под видом обычных граждан, вкладывая суммы в прибыльные сделки.

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io