В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трёх квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Полковник Черкалин был арестован 25 апреля. Его подозревают в получении крупных взяток. Ещё двое его бывших подчинённых – полковники в запасе Андрей Васильев и Дмитрий Фролов – были задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
Черкалин возглавлял 2-ой отдел управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ. От имени ФСБ отдел готовил аналитические обзоры по банковской деятельности, имея возможность влиять на формирование государственной политики в области борьбы с экономическими и киберпреступлениями.
Однако Черкалина обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Решения, о необходимости которых активно говорили специалисты, могли так и остаться словами именно из-за бездействия Черкалина. При этом некоторые невнятные и ненужные решения, которые произвели на профессионалов странное впечатление, могли появиться с его подачи. Примерами таких решений служат явные задержки в реагировании на появление криптовалют и майнинговых ферм, и, наоборот, поспешные решения в вопросах контроля за электронными платежами и контрольно-кассовыми системами, которые, как оказалось, содержат огромные бреши именно из-за неточностей в формулировках.
По данным следствия, Черкалин был причастен к деятельности преступных группировок, работавших в финансово-кредитной сфере, и к получению взяток – будучи начальником «банковского» отдела, прекращал доследственные проверки.
Черкалина связывают с двумя другими арестантами в стенах ФСБ. Как писал ранее coinspot.io, 17 апреля Управление собственной безопасности ФСБ России задержало двух сотрудников центрального аппарата ведомства – старшего следователя по особо важным делам Следственного управления ФСБ Сергея Белоусова и его помощника, следователя по особо важным делам Колбова.
Их обвиняют в том, что они вымогали взятку в размере одного миллиона долларов (65 миллионов рублей) в биткоинах у семьи известного политолога и экс-директора издательства «Известия» Эраста Галумова. Один из источников уточняет, что Черкалин часто действовал в контакте со следователями ФСБ, поэтому его дело и дело следователей Белоусова и Колбова, хоть и являются отдельными, вскоре могут быть объединены.
Во время обысков в кабинете и дома у Черкалина изъяли крупную сумму денег, коллекции часов и драгоценности. Конфискованная сумма оказалась равна 12 млрд рублей ($185 520 000).
Оперативники подозревают, что эти деньги были получены Черкалиным и его сообщниками от руководителей банков за «покровительство» по отношению к коммерческим структурам.
Прежде рекордсменом по изъятию «чёрной» наличности был полковник Дмитрий Захарченко, бывший врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД. Его задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков у него были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей. Имущество ещё на девять миллиардов рублей суд конфисковал у семьи Захарченко по иску Генпрокуратуры.
Примечательно, что по роду службы Черкалин и Захарченко часто встречались, в том числе и в неформальной обстановке. Более того, по некоторым данным, часть своей коллекции часов Черкалин приобрёл у Захарченко.
Полковнику Черкалину грозит 15 лет колонии.
