Правоохранители Казахстана учатся бороться с отмыванием денег через криптовалюты

В Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан завершился практический семинар на тему финансовых преступлений и возврата похищенных активов, о чём сообщило издание Kazpravda.kz.

В семинаре приняли участие судьи, сотрудники прокуратуры, антикоррупционной службы, службы экономических расследований и полиции.

В течение трёх дней на примере реальных случаев участники изучили возможности финансовой разведки, международного сотрудничества по раскрытию финансовых преступлений и возврату нелегальных активов, ознакомились с работой платёжных систем, концепциями и схемами отмывания денег, особенностями проведения внутренних расследований в банковском секторе.

Мероприятие было проведено с участием национальных тренеров, а также в нём участвовали эксперты из Израиля и Литвы, которые рассказали о методах использования криптовалют и даркнета как средствах отмывания доходов, добытых преступным путём.

Проректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК Маралбек Ешимов отметил:

«В ходе семинара мы показали, каким образом происходит механизм вывода денег и работа с криптовалютами. Были рассмотрены реальные случаи и изучен международный опыт, смоделированы уголовные дела, по которым наши сотрудники проработали реальные вопросы и методы расследования. Надо сказать, что у них данная тема давно развивается, законодательство принято давно. У нас законодательство новое и мы имеем практически только опыт расследования преступлений общего уголовного характера, имеем небольшой опыт расследования преступлений в финансовой сфере по легализации доходов. Поэтому их опыт для нас очень интересен. Эксперты являются бывшими сотрудниками прокуратуры и финансовых служб данных стран».