В соответствии с рекомендациями Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), членом которой является Россия, в законодательство были внесены изменения, направленные на борьбу с отмыванием денег посредством криптовалют.
Как писал ранее coinspot.io, ещё в октябре прошлого года заместитель главы Росфинмониторинга Павел Ливадный пообещал, что коррективы в российское законодательство будут внесены в ближайшее время. Все страны — участницы FATF должны изменить законодательство и ввести лицензирование, регистрацию или учёт криптовалютных обменников, площадок ICO и сервисов криптокошельков, а также следить за их деятельностью и соблюдением стандартов борьбы с отмыванием денег.
Позже в эфире телеканала «Россия 24» Дмитрий Песков, занимающий пост специального представителя президента РФ по цифровому развитию, заявил, что власти планируют контролировать блокчейн-отрасль в партнёрстве с FATF.
В рамках этого сотрудничества постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26.02.2019 N 1 внесены изменения в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года N 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».
Верховным судом РФ даны разъяснения о применении статей 174, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих уголовную ответственность, соответственно, за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём. Пункт 1 дополнен абзацами 3,4 и 5 следующего содержания:
«Исходя из положений статьи 1 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года и с учётом Рекомендации 15 ФАТФ предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретённых в результате совершения преступления».
В середине октября прошлого года FATF заявила о «безотлагательной необходимости» помешать использованию криптовалют в отмывании денег и расчётах за нелегальные услуги. Президент FATF Маршалл Биллингсли уточнил в интервью Reuters, что возглавляемое им ведомство к июню 2019 года «выпустит дополнительные инструкции по стандартам и мерам их внедрения».
