Путин поручил правительству и ФСБ заняться борьбой с теневым оборотом наличных на рынках

515 2 Время чтения: 5 мин. Максим Катрич

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ проработать меры по борьбе с теневым оборотом наличных и товаров на российских рынках.

Как сообщили два источника в финансово-экономическом блоке правительства, соответствующее поручение, адресованное главе правительства и директору ФСБ, Путин дал после того, как получил письмо председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, в котором раскрываются подробности финансирования «серого» импорта и перевода средств за рубеж через крупнейшие российские рынки.

По данным одного из источников, Набиуллина обратилась к главе государства в конце января, а поручение президента датировано концом февраля.

Ещё в середине января Центробанк подготовил для банков методические рекомендации для выявления сомнительных переводов физлиц за границу. К признакам таких сомнительных операций ЦБ отнёс переводы через российские банковские офисы, рядом с которыми находятся торговые точки без контрольно-кассовой техники, включая рынки. По словам источника, в своём письме Путину глава ЦБ сообщает, что регулятор выявил возможную схему оплаты и легализации «серого» импорта на крупных рынках объёмом не менее 10 млрд рублей ежемесячно.

Отправление средств осуществляется из точек неподалеку от рынков, а получателями являются торговые склады в Киргизии и Казахстане, куда, в свою очередь, приходят товары из Китая и Вьетнама.

По словам источника, Набиуллина в своём письме указала, что этот нелегальный механизм используется для ухода от налогов большинством арендаторов московских рынков «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити», петербургской «Софийской овощной базы», екатеринбургских «Таганского ряда» и «Новомосковского», новосибирских «Норд Сити молл» и «Дружбы», уфимского «Южного», омского «Торгового города» и дагестанского «Хасавюртского рынка».

Ранее ЦБ уже выделял известные московские рынки как участников системы незаконных финансовых операций. Так, в апреле 2018 года глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов заявил, что оборот самых крупных столичных рынков составляет порядка 600 млрд рублей в месяц (10 млрд долл.) Выступая на форуме Thomson Reuters, Полупанов сообщил, что, по данным ЦБ, большая часть этой суммы на банковские счета не зачисляется, однако на эти средства закупается и переводится за рубеж криптовалюта. По его словам, ритейлеры стали «практически пионерами и лидерами криптовалютного рынка»: большинство торговцев из Китая переводят свои прибыли в криптовалюты и на домашнем рынке обменивают их на юани. Регуляторы также выяснили, что на оптовых рынках уже работают криптобиржи. Полупанов пояснил, что некоторые из них зарегистрированы как провайдеры финансовых услуг.

Как заявил недавно в интервью Forbes бывший руководитель одного из московских торговых центров, в столице нет ни одного оптового рынка, который бы работал в «белую». Существуют разные технологии, но все сводятся к тому, чтобы проводить не всю выручку через кассу. Иностранные торговцы – не исключение. Для них существует специальная «услуга», когда гражданин России регистрирует ИП и вместе с кассовым аппаратом по доверенности передает иностранцу». В итоге на рынках де-юре торгуют российские граждане, а де-факто – иностранцы, которые и выводят наличные, не прошедшие через кассу. Рост популярности криптовалют собеседник Forbes связал с ужесточением регулирования традиционных денежных переводов и удорожанием «обналички». Причём использовать криптовалюты могут не только торговцы, но и арендодатели рыночных площадей.

Что касается версии с каналом «серого» импорта из Китая и Вьетнама с перевалкой товаров в Киргизии и Казахстане, то её подкрепляет расхождение официальной таможенной статистики по товарообороту между странами, говорится в письме Набиуллиной Путину.

Набиуллина также указала на неприменение контрольно-кассовой техники на рынках даже тогда, когда эта техника поставлена на учёт в налоговых органах. Для борьбы с теневой деятельностью Набиуллина предложила главе государства дать поручения ФНС по усилению контроля за контрольной кассовой техникой, а МВД – по ужесточению контроля за исполнением миграционного законодательства.

Источник также сообщил, что первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов – дал поручение Минфину, Минпромторгу, Минэкономразвития и МВД с участием ЦБ проработать вопрос применения ККТ (контрольно-кассовой техниками) субъектами, которые работают на российских рынках. Сейчас, как показал анализ налоговиков, на территории крупных рынков контрольно-кассовая техника практически не применяется. Если раньше это было оправдано сложностями подключения рынков к электросетям и Интернету, то теперь условия изменились.

Как писал ранее coinspot.io, 11 и 12 марта полиция и Росгвардия провели рейды на территории ТЦ «Москва», рынка «Садовод» в Люблино и «Фуд Сити» на Калужском шоссе. Хотя по горячим следами некоторые СМИ, ссылаясь на источники в МВД, сообщили, что в ходе обысков были найдены майнинг-фермы, впоследствии полиция опровергла эту информацию. Однако, судя по всему, поводы для беспокойства в связи криптовалютами на московских рынках у правоохранителей всё же есть.

  • VOVA

    ТОЛЬКО БИТКОИН!!!!

    Государственные деньги, на текущем этапе развития человечества, превращаются в нелепый атавизм!

    А теперь анекдот, но правдивый.

    Попали американец, немец, японец и русский — на самом деле все равно, кто именно, — на необитаемый остров. Собрались и думают как дальше жить.
    — А давайте разделим обязанности и каждый будет заниматься своим делом, — говорит немец, — я вот, например, могут металл добывать и всякие инструменты из него делать.
    — А я могу пшеницу выращивать, хлеб печь и самогон гнать, — поддерживает его русский.
    — А я буду рыбу ловить и всякую зелень-овощи растить, — включается в составление плана всеобщего процветания японец.
    Американец подумал-подумал и говорит, — тогда я буду деньги для вас делать, вы у меня их в обмен на инструменты, хлеб и прочее получите и дальше сможете друг у друга кому чего надо покупать. А чем больше вырастите, добудете и поймаете, тем больше я денег сделаю. Так у нас настоящая экономика получится и даже с настоящими деньгами.

    ВЫВОД.

    Логика дальнейшего экономического развития диктует к тому, чтобы перейти к единому инструменту измерения стоимости, монополией на управление которым не обладал бы ни один из игроков экономического пространства.
    Сегодня есть лучшее решение — Биткойн. Важными параметрами являются децентрализация сети Биткойн и её устойчивость к взлому.
    А что же остальные альткоины?
    Всё множество фиатных валют сегодня можно сравнить с альткойнами частных централизованных блокчейнов, и это просто скам, который не имеет будущего.

    Заклинания государственных банкиров, объявляющие фиат единственными настоящими деньгами, явление исторически временное и если анекдот про необитаемый остров с настоящей экономикой вызвал у вас улыбку узнавания ситуации, то эта улыбка ещё один шаг к независимой, децентрализованной, мотивирующей на экономическую активность и новые достижения мировой финансовой системе.

  • https://crypto.24traff.ru/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%8e%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d0%be%d1 Глава Союза предпринимателей России объяснил, чем плоха борьба с выводом средств через криптовалюты за рубеж | | Новости криптовалют

    […] рынки. Реагируя на него, в конце февраля Путин поручил правительству и ФСБ проработать меры по борьбе с […]

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io