Росфинмониторинг повысил эффективность контроля за держателями криптовалют

1 Время чтения: 1 мин. volga

Финансовая разведка располагает данными о росте масштабов применения цифровых валют в криминальных схемах. Причем в последнее время наибольшей популярностью стали пользоваться приватные цифровые валюты, такие как Monero (XMR).

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что его ведомство проанализировало операции с виртуальными активами, участниками которых стали более 25 000 физических и юридических лиц.

На основании полученных данных были возбуждены 60 уголовных дел и проведены около 120 расследований.

Чиханчин подчеркнул:

Должен признать, что объем использования криптовалют постепенно нарастает. Были выявлены порядка десяти финансовых организаций, которые оказывают нам содействие. Мы считаем, что оборот криптовалюты на сегодняшний день составляет более 630 000 биткоинов.

Глава финансовой разведки также прокомментировал использование программы «Прозрачный блокчейн». Некоторые государства, входящие в СНГ, готовы интегрировать этот сервис в свою систему мониторинга транзакций.

Комментарии (1)
  • https://financenews.fun/rosfinmonitoring-povysil-effektivnost-kontrolya-za-derzhatelyami-kriptovalyut/ РосфинМониторинг повысил эффективность контроля за держателями криптовалют — ВОКРУГ

    […] !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', ' fbq('init', '117951549034505'); fbq('track', 'PageView'); Source […]

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io
Подпишись и будь в курсе самого главного.

Советы экспертов, актуальные комбо, постоянные розыгрыши.

Новостная выжимка в понятном формате. Мы бережем ваше время.