В середине января в США был арестован основатель криптобиржи Bitzlato Анатолий Легкодымов. Минфин страны обвиняет эту торговую площадку в отмывании криминальных доходов.
6 февраля в Москве был арестован соучредитель Bitzlato Антон Шкуренко по запросу Интерпола.
Как сообщает портал CoinDesk, задержанного отпустили после допроса. Он заявил журналистам, что не имеет никакого отношения к криминальным операциям. При этом он отказался раскрывать детали расследования.
Шкуренко подчеркнул, что работает техническим консультантом Bitzlato.
Однако в Интерполе располагают данными, что у россиянина есть ключи от крипто-кошельков, которые, возможно, он уже передал другим сотрудникам биржи. На данный момент в Bitzlato работают около 100 человек.
По словам Шкуренко, торговая площадка планирует вскоре перезапустить работу в российской юрисдикции.
В конце прошлого месяца Европол заявил, что преступные сообщества пользовались услугами платформы Bitzlato. Через нее были легализованы средства на сумму более 1 млрд евро.
