В Бурятии растут масштабы легализации криминальных доходов через BTC

203 2 Время чтения: 2 мин. volga

По данным правоохранительных органов Бурятии, в регионе за последние два года резко возросло количество преступлений с использованием криптовалюты.

Как уточняет местное издание «Номер-один» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Бурятии, наибольшей популярностью среди чиновников и преступников пользуется биткоин. Через криптовалюту сотрудники государственного аппарата и бизнесмены отмывают деньги, полученные от заключения коррупционных сделок, реализации наркотиков и хищений средств из бюджета.

Масштабы легализации криминальных доходов в регионе принимают угрожающий характер. Только в прошлом году через сомнительные компании и цифровые активы местная элита и преступные группировки отмыли в 2,5 раза больше средств, чем за весь 2017 год.

В первой половине этого года уже зафиксирован масштаб преступлений, сравнимый с данным показателем за прошлый год.

Светлана Козлова, занимающая пост заместителя прокурора Бурятии, заявила, что правоохранительные органы планируют серию мероприятий по пресечению деятельности коррупционеров и нечистых на руку бизнесменов. В данных мероприятиях примут участие все силовые структуры, включая финансовую разведку.

Еще в середине прошлого года в Росфинмониторинге сообщали о растущих масштабах легализации криминальных доходов через криптовалюту. В ведомстве даже решили запустить специальную систему мониторинга транзакций, чтобы выявлять сомнительные сделки с цифровыми активами.

  • https://mygreed.info/chainanalysis-vsego-1-bitkoinov-ispolzovalis-v-kriminalnyh-shemah/ Chainanalysis: всего 1% биткоинов использовались в криминальных схемах — Крипто Новости

    […] преступников к биткоину сохраняется во многих странах, но все же большинство теневых операций до сих пор […]

  • https://crypto.24traff.ru/%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%88%d0%b5%d0 Житель Краснодарского края пошел на преступление ради криптовалюты | | Новости криптовалют

    […] схемах. Например, в Бурятии через биткоины отмываются деньги, полученные чиновниками и бизнесменами от реализации […]

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io