В Управлении МВД по Липецкой области заявили, что за первые шесть месяцев 2019 года преступные группировки отмыли через криптовалюту около 1,5 млн рублей, заработные на наркоторговле.
Александр Мельниченко, временно исполняющий обязанности главы УМВД по региону, подчеркнул, что в легализации дохода, полученного от распространения наркотиков, через биткоин и другие криптовалюты принимали участие 12 преступных сообществ, действовавших в области.
Большинство членов группировок уже отправлены за решетку, в отношении остальных проходят судебные процедуры. На территории Липецкой области правоохранители пресекли деятельность трех интернет-магазинов, а также задержали 25 человек, распространявших запрещенные препараты.
Было установлено, что преступники все свои финансовые операции проворачивали в цифровой валюте, а затем конвертировали средства в фиатные деньги через различные платформы.
Напомним, в Ульяновской области были задержаны члены группировки, распространявший наркотики. Правоохранителям стало известно, что расчеты с поставщиками и выплата зарплаты курьерам производились также с использованием криптовалюты.
