В Татарстане действовала организация, привлекавшая средства для криптоинвестиций

143 1 Время чтения: 2 мин. volga

Правоохранители Татарстана возбудили уголовное дело в отношении одной из организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды.

В пресс-центре прокуратуры рассказали, что речь идет об организации "Финико", не имевшей никакой лицензии. В ведомстве отметили, что сотрудники МВД собрали сведения об этой структуре, и было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Известно, что "Финико" с августа прошлого года и до декабря 2020 года занималась привлечением средств в Татарстане якобы для их последующего вложения в высокодоходные активы, включая цифровые валюты. Клиентам обещали гигантский доход в размере до 25% годовых.

Деньги жителей республики аферисты обещали инвестировать как традиционные, так и в инновационные инструменты. Растущая популярность криптовалют облегчила мошенникам привлечение средств от граждан, считавших, что купив токены, можно быстро разбогатеть.

Для большей убедительности представитель пирамиды Эдвард Сабиров заявлял потенциальным инвесторам, что он входит в состав учредителей ООО "З-Сити". Вместе с ним учреждением этой компании якобы занимался бывший министр связи Николай Никифоров.

По данным правоохранителей, в общей сложности мошенники привлекли около 80 млн рублей.

  • Аноним

    Кешбери, Antares, B2B jewelry, Finiko — все эти пирамиды, принадлежат одним и тем же людям. А Доронин и его команда, вместе с Сабировым, это просто исполнители.
    Цитата ЦБ — «Компания Antares, является продолжателем деятельности Cashbery. Для вовлечения большего числа участников и увеличения охвата территории Компания привлекает к проекту профессиональных МЛМ менеджеров (сетевой маркетинг — multilevel marketing — прим. ТАСС), участвовавших ранее в продвижении Cashbery, B2B jewelry, Finiko», — добавили в пресс-службе Банка России

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io