38-летний житель Пензы в составе ОПГ занимался наркоторговлей, принимая оплату в биткоинах. Деньги он получил в период с ноября 2018 по январь 2019 года, после чего перевёл средства в рубли и положил на Qiwi-кошелек своего знакомого и банковскую карту жены. Те, не зная источника дохода, помогли обналичить средства. Всего в распоряжении злоумышленника оказалось 176 тысяч рублей.
За отмывание денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления, против пензенца возбудили уголовное дело. Ему грозит штраф на сумму до 120 тысяч рублей или в размере годичного дохода.
Пресс-служба прокуратуры Пензенской области отметила, что надзорный орган следит за ходом следствия.
