Похоже, борьба между генеральным прокурором Нью-Йорка (NYAG) и компанией iFinex принимает интересные обороты. Теперь компания iFinex стремится доказать, что никогда не занималась незаконным обслуживанием жителей штата Нью-Йорк.
NYAG ранее выдвинул обвинения в том, что до декабря 2018 года оффшорная компания разрешала клиентам из штата Нью-Йорк торговать на криптобирже Bitfinex, что противоречит правилам этого штата. (Напомним также, что основные претензии NYAG к компаниям BitFinex и Tether состояли в сокрытии денежной недостачи в размере $850 млн. при помощи токенов USDT).
Адвокат компаний Bitfinex и Tether Стюарт Хегнер в своём недавнем заявлении отметил, что доказательства, представленные прокурором, «не обоснованы и содержат ряд неточных утверждений, которые вводят в заблуждение».
«Приемлемые стороны контракта» вправе торговать
В документах поясняется, что клиенты американского штата считаются приемлемыми сторонами контракта (ECP), которым по закону разрешено торговать на платформе, поскольку они зарегистрированы как иностранные лица.
«В соответствии с Условиями обслуживания Bitfinex и Tether, правомочные участники контракта (ECP), заключающие соглашение с Bitfinex или Tether, должны быть иностранными лицами. В то время как у этих иностранных организаций могли быть акционеры или персонал, которые проживают в США или Нью-Йорке, или которые иным образом контактировали с США, сами по себе клиенты Bitfinex и Tether являются иностранными субъектами ... Bitfinex и Tether не заключали отдельные соглашения с какими-либо нью-йоркскими ECP».
Адвокат также привёл пример нескольких ECP, среди которых есть и компания Galaxy Digital бывшего партнёра Fortress Майка Новограца с юридическим адресом в Нью-Йорке.
Дальнейшие ходы
Сама компания говорит, что криптобиржа Bitfinex не нарушала законы штата и прекратила свои сервисы для штата Нью-Йорк ещё в январе 2017 года, после чего в августе был введён общенациональный запрет для всех юридических лиц и розничных клиентов, зарегистрированных в США.
Интересно также, что в заявлении iFinex говорится, что, несмотря на свидетельства обслуживания клиентов из Нью-Йорка, NYAG не может доказать, что торговая деятельность нанесла ущерб кому-либо из инвесторов.
Кроме того, адвокат iFinex подал дополнительную жалобу в суд с заявлением о прекращении дела, утверждая, что NYAG не предоставил Bitfinex и Tether пакет обязательных документов, хотя обвинения и были предъявлены.
