Двое мошенников в Техасе оштрафованы на $400 000; представлялись сотрудниками CFTC

35 1 Время чтения: 2 мин. Геннадий Антипов

Суд оштрафовал двоих мужчин на $400 000 за то, что они выдавали себя за сотрудников CFTC и занимались мошенничеством с криптовалютными бинарными опционами, создав мошеннический «брокерский бизнес».

Федеральный суд штата Техас недавно удовлетворил ходатайство Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) о вынесении решения по против двух мошенников. Обвиняемые Морган Хант и Ким Хекрофт выдавали себя за агентов CFTC и вымогали биткоины у инвесторов.

Хант и Хекрофт также запустили мошеннический брокерский бизнес, чтобы привлечь биткоины клиентов. Инвесторам говорили, что тем самым они принимают участие в торгах иностранной валютой и бинарными опционами. Мошенническая схема действовала с января 2017 года, однако CFTC обнародовала данные по этому делу лишь в сентябре 2018 года.

Житель Техаса Морган Хант управлял компанией Diamond Trading Investment House, а Ким Хекрофт управлял компанией First Options Trading. Свои большие обещания по инвестированию в контракты Forex они давали через email и Facebook. Они пользовались поддельными документами CFTC, тем самым убеждая своих жертв платить налоги с прибылей от цифровых валют. Ответчики даже представляли пострадавшим банковские выписки о движении денежных средств, чтобы убедить их, что действительно делают инвестиции в Forex, бриллианты и бинарные опционы.

Теперь CFTC добивается полного возмещения ущерба обманутым инвесторам. Обвиняемым теперь также приказано выплатить штраф в размере $400 000. CFTC также требует временного запрета на регистрацию бизнеса этими людьми.

В США растёт количество случаев криптовалютного мошенничества. CFTC неоднократно предупреждала розничных инвесторов о том, что им нужно быть осторожными, прежде чем начать заниматься криптовалютами, особенно, если информация о том или ином проекте взята из соцсетей или незнакомых интернет-сайтов. Агентство также заявило, что никогда не взимает с инвесторов комиссии или налоги, а занимается раскрытием финансовых преступлений в криптовалютном секторе.

  • http://news-btc.ru/articles/dvoe-moshennikov-v-tehase-oshtrafovany-na-400-000-predstavlialis-sotrydnikami-cftc.html ᐉ Двое мошенников в Техасе оштрафованы на $400 000; представлялись сотрудниками CFTC | ???? News-BTC.ru

    […] Источник: coinspot.io […]

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io