FATF говорит, что США «в значительной степени соответствуют» её рекомендациям

37 0 Время чтения: 2 мин. Геннадий Антипов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) пришла к выводу, что в области цифровых активов США «в значительной степени соответствуют» новым стандартам по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (AML/CTF).

31 марта группа опубликовала отчёт о соответствии США банковским правилам FATF, а также оценке американских законов и нормативных актов, которые касаются криптоиндустрии и других финансовых областей.

Однако выводы группы не означают, что США полностью соответствуют действующим стандартам по «Новым технологиям» («Рекомендации 15») – у самого влиятельного участника FATF пока имеются «незначительные недостатки».

Например, компании, которые зарегистрированы в США и занимаются денежными сервисами, должны вести строгий и подробный учёт транзакций на сумму $3000 и более, в то время как FATF рекомендует порог в $1000, чтобы не пропускать «плохих игроков».

FATF также считает, что регуляторы США «хромают» в расследовании конкретных дел, и их стратегия не определяет конкретных поставщиков сервисов «с более высоким риском». В то же время, по мнению агентства, проверки крупных бирж и p2p-сетей не дают достаточного результата.

FATF также указывает на то, что с 2014 года проверено лишь 30% компаний, имеющих дело с конвертируемой цифровой валютой.

Провайдеры криптовалютных сервисов (VASP), по мнению FATF, также могут уклоняться от соблюдения норм, воспользовавшись существующими пробелами в законах. Например, такое возможно в случае, если зарегистрированные в США VASP ведут бизнес с гражданами других юрисдикций, говорит FATF.

Тем не менее, в итоге FATF решила, что США в основном соответствуют «Рекомендации 15».

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io