FinCEN оштрафовала оператора биткоин-миксера на $60 млн

97 3 Время чтения: 2 мин. Саша Косован

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала на $60 млн Ларри Дина Хармона, главу компании Coin Ninja и оператора биткоин-миксера Helix.

Согласно пресс-релизу FinCEN от 19 октября, Хармону предъявлены обвинения в отмывании денег. Утверждается, что в период с 2014 по 2017 год он помог различным даркнет-маркетам скрыть источник происхождения более $311 млн в биткоинах.

«В руководстве FinCEN говорится о том, что администраторы платформ по конвертации виртуальных валют являются операторами сервисов по переводу денег. Таким образом, они обязаны зарегистрироваться в FinCEN; разработать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег; соблюдать все применимые требования к отчетности. В 2019 году FinCEN выпустила дополнительные разъяснения о том, что финансовые организации, которые занимаются смешиванием конвертируемых виртуальных валют, также должны соответствовать этим требованиям», ― говорится в пресс-релизе FinCEN.

Хармон не зарегистрировал свой бизнес в соответствии с этими требованиями, а также «умышленно игнорировал свои обязательства и применял методы, которые позволяли Helix обходить требования закона. Это включало отказ от сбора имен, адресов и других идентификаторов клиентов».

  • https://criptolion.info/fincen-oshtrafovala-operatora-bitkoin-miksera-na-60-mln-5/ FinCEN оштрафовала оператора биткоин-миксера на $60 млн — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://plus.google.com/100203860732920824493 Игорь Тол

    А вы за свои копеечные долги переживаете… Пацан влетел на бабло по-крупному, от такого не открутиться.

  • Аноним

    Всё правильно парниша сделал — главное это кристально чистая репутация перед потребителями твоего продукта. Доверие людей самая большая ценность, а фиатик дело наживное, тем более, что скоро он будет стоить по цене ниже туалетной бумаги )

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io