Амир Бруно Эльмаани, основатель ныне несуществующей криптовалютного проекта Oyster Protocol, был арестован по обвинению Министерства юстиции США в уклонении от уплаты налогов «на несколько миллионов долларов».
9 декабря Министерство юстиции заявило о том, что 28-летний Эльмаани, также известный под псеводнимом Bruno Block, обвиняется в уклонении от уплаты налогов. В заявлении Минюста также упоминается отдельный гражданский иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В тот же день Эльмаани арестовали.
Минюст утверждает, что Эльмаани заработал «миллионы долларов» на продаже токенов проекта Oyster под названием Pearl, однако не сообщил о доходах в Налоговую службу США (IRS) и использовал подставные компании для сокрытия источника доходов.
«Эльмаани заработал миллионы долларов на продаже новой криптовалюты, но не сообщил об этих доходах в IRS. Он подавал ложные налоговые декларации, вел свой бизнес и владел активами через псевдонимы и подставные компании, получал доходы через номинальных держателей, операции с золотом и наличными», ― говорится в заявлении Минюста.
В налоговой декларации Эльмаани за 2017 год указано, что он заработал всего $15 000, а в налоговой декларации за 2018 год указан нулевой доход. Помощник директора ФБР Уильям Суини отметил, что, несмотря на заявленный доход, Эльмаани «все же удалось в 2018 году потратить более $10 млн на покупку яхт».
Утверждается, что Эльмаани хранил золотые слитки в сейфе на своей яхте и потратил более $700 000 на покупку двух домов.
Эльмаани начал продвигать свои токены Pearl в сентябре 2018 года под псевдонимом Bruno Block. Он утверждал, что токены будут обеспечивать работу онлайн-платформы хранения данных под названием Oyster Protocol.
Затем Эльмаани запустил ICO через подставную компанию, которая не связана с его настоящим именем. «Эльмаани использовал друзей и семью для получения доходов от продажи криптовалюты и перевода средств на свои собственные счета», ― утверждает Минюст.
