Появление на рынке новой криптовалюты – биткоинов и внезапный рост ее курса всколыхнул мировое сообщество. Многие уже потребовали повышенного государственного контроля над этим новым явлением экономической жизни.
Вот и 18 марта интервью заместителя министра финансов США Дэвида С. Коэна посвященное биткоинам привлекло большое внимание. Политик объявил, что Министерство финансов будет способствовать развитию рынка виртуальной валюты и появлению соответствующего законодательства. В частности он сообщил, что уже создается рабочая группа (BSAAG), которая займется разработкой мер по привлечению операций с биткоинами в правовое поле. В том числе особое внимание уделят соответствию правилам Службы по борьбе с финансовыми преступлениями.
Для достижения наилучшего результата своей работы группа будет сотрудничать с представителями сообщества пользователей Bitcoin. Весь алгоритм деятельности будет построен на общественном мнении. Именно обычные пользователи биткоинов как никто знают все плюсы и минусы новой системы экономических отношений и перевода финансов.Также такое сотрудничество должно помочь пресечь преступную деятельность, связанную с мошенничеством, использующим биткоины.
К слову Коэн добавил, что в отношении мошенников будут предприниматься самые жесткие меры, и привел в пример нашумевшие уголовные дела LibertyReserveи SilkRoad, пообещав и впредь бороться с преступностью в этой инновационной среде.
Заместитель министра сообщил и о том, что лица, выполняющие все требования законодательства, будут поощряться. Это связано с тем, что возможно не все штаты примут у себя новые требования. Таким образом, нельзя не заметить, что американское Министерство финансов решило действовать кнутом и пряником. Поддержка инициативных групп общества давно не является новинкой для Америки, где государство остается гарантом стабильности предпринимателей.
Одной из главных опасностей, которую представляют собой криптовалюты, был назван возможный перевод денег таким способам террористам. Анонимность операций позволит безнаказанно переводить деньги куда угодно. В практике уже существуют прецеденты, когда анонимные пользователи использовали криптовалюту в наркобизнесе, отмывании денег и обмане других пользователей. С другой стороны биткоины и иже с ними непривлекательны для преступников по причине небольшого размера рыночной капитализации и сильной привязки к курсу.
Многие компании уже начали переходить на стандарты, предложенные BSAAGв черновом варианте. Эти меры позволили выявить подозрительную активность некоторых аккаунтов. По этому факту уже проводятся проверки, которые могут привести правоохранительные органы США к клубку преступной деятельности, в которой замешаны экономические спонсоры террористов из стран третьего мира.
В заключение Коэн сказал, что меры предпринятые государством будут направлены в первую очередь на организации, которые заняты обменом настоящей валюты на виртуальную. Именно этим обычно занимаются преступники, отмывающие деньги с помощью биткоинов. Таким образом, отрегулировав лишь один механизм рынка, государство сможет значительно сократить число мошенничеств в Интернете.
