Артур Хейс и Бенджамин Дело, основавшие криптовалютную биржу BitMEX, признали свою вину за нарушение американского законодательства о банковской тайне.
В пресс-службе Минюста сообщили, что оба гражданина, находящиеся под следствием, умышленно не придерживались требований программы по борьбе с отмыванием денег.
Хейс и Дело согласились заплатить штраф в размере $10 млн. Это прибыль, полученная ими в результате совершения преступления, подчеркнули правоохранители.
Американский прокурор Дамиан Уильямс, объявивший о признании вины Хейсом и Делом, заявил о намерении его ведомства продолжить расследование деятельности криптокомпании для обеспечения прозрачности рынка и безопасности его участников.
В Минюсте также отметили:
В результате преднамеренного отказа от реализации программ AML и KYC биржа BitMEX фактически была платформой для отмывания денег.
-
https://bitoknews.com/articles/osnovateli-birji-bitmex-priznali-viny-za-naryshenie-zakona-o-bankovskoi-taine.html Основатели биржи BitMEX признали вину за нарушение закона о банковской тайне | Биток Новости
