Министерство юстиции США во вторник, 26 июня, обнародовало результаты первой общенациональной кампании по борьбе с продавцами нелегальных товаров в дарквебе — Operation Dark Gold. В спецоперации участвовали не менее пяти федеральных агентств и ведомство Министерства внутренней безопасности США по борьбе с отмыванием денег. В ходе операции были арестованы и переданы суду более 35 «чёрных» продавцов. Об этом сообщает Coindesk.
Ведомство отметило, что в результате операции было изъято «большое количество наркотиков», более 100 единиц огнестрельного оружия (пистолеты, штурмовые винтовки и гранатомёт), $3,6 млн. в валюте и золотых слитках, а также 4000 биткоинов (около $24 млн. на момент публикации).
Согласно заявлению Министерства юстиции округа Мэриленд, прокуроры предъявили обвинение Райану Фаресу и Роберту Суэйну, которые якобы изготовляли наркотики и распространяли их через торговые площадки в дарквебе. Обвиняемые занимались продажей запрещённых веществ в период с ноября 2013 года и до закрытия правоохранительными органами торговых площадок в июне 2017 года. В качестве средства оплаты обвиняемые принимали биткоины. В заявлении прокуроров сказано:
В рамках обвинительного акта правительство требует конфискации не менее $5 665 000 и 4000 биткоинов, которые, как предполагается, стали прибылью от незаконной продажи наркотиков.
Если заявление будет одобрено, то эти биткоины пополнят существующий пул конфискованных правительством США криптовалют, которые впоследствии могут быть проданы на аукционе.
Дарквеб за несколько последних лет приобрёл зловещую репутацию в связи с огромными объёмами торговли нелегальными товарами и услугами за криптовалюты. Ранее издание Motherboard представило несколько способов отслеживания преступников в «тёмной паутине» через внедрение агентов под прикрытием, сбор данных из открытых источников, внедрение вредоносного ПО или перехват поставок. Отслеживание криптовалютных транзакций тоже относится к основным методам, ведь даже при наличии криптовалют с повышенным уровнем анонимности (Zcash, Dash, Monero) биткоин в дарквебе сохраняет популярность.
Напомним, что недавно французская полиция выследила наркоторговца из даркнета по биткоин-транзакциям.
Читайте также: Разгадать биткоин: Новые инструменты отслеживания киберпреступников
