До октября будущего года отложено расследование уголовного дела в отношении бывшего топ-менеджера криптобиржи BitMEX Грейга Дуайнера.
Как уточнят The Block, власти США поставили на паузу процесс против торговой площадки, стартовавший осенью прошлого года. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинили BiMEX в нарушении американского законодательства по борьбе с отмыванием денег.
Процесс инициировал Минюст. Среди подозреваемых оказался и тогдашний гендиректор криптобиржи Артур Хейс. Правоохранительные органы считают, что закон нарушили сразу несколько топ-менеджеров BitMEX.
В августе 2021 года биржа обязалась заплатить $100 млн штрафа и остановить торги продуктами, ориентированными на криптосферу, без соответствующего одобрения CFTC.
Дуайер оказался среди обвиняемых топ-менеджеров, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Судебное заседание состоится в октябре будущего года. При этом все обвиняемые отрицают свою причастность к преступлениям. Защита Дуайера обещает доказать невиновность бывшего сотрудника BitMEX.
