Генеральная прокуратуре штата Нью-Йорк 4 декабря подала в Апелляционный суд Нью-Йорка отзыв на апелляцию криптовалютной биржи Bitfinex и компании Tether. В своем отзыве прокуратура назвала аргументы биржи «необоснованными».
Апелляция подана в рамках расследования прокуратуры в отношении Bitfinex и Tether в соответствии с Актом Мартина «о возможном мошенничестве с ценными бумагами и биржевыми товарами в результате деятельности биржи».
Прокуратура утверждает, что в соответствии с этим законом обладает широкими полномочиями расследовать потенциальные правонарушения в штате Нью-Йорк. Таким образом, прокуратура предположила, что Bitfinex может незаконно использовать резервы стейблкоина Tether для заполнения финансовую дыры в $850 млн. Прокуратура получила постановление суда против Bitfinex, чтобы предотвратить дальнейшее истощение резервов стейблкоина, а логика аргументов Bitfinex неверна, поскольку биржа неправильно понимает Акт Мартина и цель, которой служит закон:
«Фундаментальное заблуждение пронизывает все аргументы апелляции. Ответчики, по-видимому, полагают, что они имеют право прекратить расследование прокуратуры на основании своих прогнозируемых возражений против того, что, по их мнению, прокуратура будет требовать в будущем судебном процессе… аргумент респондентов является неверной интерпретацией закона. В законе ясно сказано, что прокуратуре не нужно окончательно устанавливать нарушение закона Нью-Йорка на данном этапе. Совсем наоборот: прокуратуре необходимо иметь только разумное основание полагать, что субъект нарушил закон Нью-Йорка и подпадает под юрисдикцию прокуратуры».
Другими словами, дело не в том, нарушил ли Bitfinex закон или нет, поскольку прокуратура может расследовать потенциальные нарушения и собирать доказательства в ходе такого расследования.
Еще один аргумент, выдвинутый Bitfinex, заключается в том, что биржа не обслуживает клиентов из Нью-Йорка, чтобы подпадать под юрисдикцию штата. Здесь прокуратура указывает на то, что директор по стратегии биржи находился в Нью-Йорке и «помогал нью-йоркским клиентам в торговой деятельности», а нью-йоркские клиенты могли использовать биржу до «как минимум 30 января 2017 года». Кроме того, биржа вела свою деятельность в Нью-Йорке, потому что она «одалживали Tether нью-йоркской компании и открывала банковские счета в нью-йоркских банках».
