Регуляторы США и Канады объявили войну криптовалютным мошенникам

21 мая группа регуляторов ценных бумаг в Канаде и США объявила о «международном жёстком курсе» в отношении криптовалютного мошенничества. Инициативу, названную Operation Cryptosweep, представили публике в ходе презентации, которую провела Североамериканская ассоциация администраторов ценных бумаг (NASAA).

Первым об этом проекте написала Washington Post, а дальнейшие подробности были изложены в пресс-релизах, выпущенных Министерством торговли и страхования Теннесси (TDCI), а также Бюро ценных бумаг Техаса (TSSB).

По заявлениям этих ведомств, в рамках Cryptosweep с начала этого месяца было проведено «приблизительно 70 расследований и запросов, а также приняты или рассматриваются 35 мер воздействия». Сообщается, что ведутся и другие расследования.

Инициатива набирает обороты с апреля, когда целевая рабочая группа, состоящая из членов NASAA, собралась, чтобы «начать координацию серии расследований деятельности ICO и инвестиционных продуктов, связанных с криптовалютами», сообщил представитель TDCI.

Представитель NASAA пока не откликнулся на просьбу о комментариях, но другие участники операции обрисовали картину широкомасштабного проекта по борьбе с мошенничеством. Они упомянули, например, преследование авторов ложной рекламы, использовавших в своих схемах имена знаменитостей, таких как актриса Дженнифер Энистон.

Помощник комиссара TDCI Фрэнк Боргер-Джиллиган заявил, что «объявленные сегодня меры — только верхушка айсберга».

С ним согласился Джозеф Ротунда, глава отдела TSSB по работе с правоохранительными органами, сказавший:

Рынок криптовалютных инвестиций заполонили мошенники, и пока нам удалось пресечь их деятельность только в рамках самых вопиющих эпизодов.