SEC США ходатайствует о гражданском судебном запрете против Даниэля Пачеко, организатора и исполнителя финансовой пирамиды стоимостью в $26 млн.
В жалобе, поданной SEC, говорится, что с января 2017 года по март 2018 года Пачеко предлагал незарегистрированные ценные бумаги через две свои калифорнийские компании - IPro Solutions и IPro Network. В документе также сказано, что инвесторы получали «баллы», которые можно конвертировать в цифровой актив PRO Currency.
Директор отделения SEC в Лос-Анджелесе Мишель Вейн Лэйн заявила:
«Мы утверждаем, что под видом передовых технологий Пачеко скрывал старую мошенническую схему. Он соблазнил инвесторов, предложив им возможность спекулировать на криптовалюте, хотя на самом деле это была простая пирамида».
SEC говорит, что организатор IPro сам ускорил свой крах, купив за наличные деньги дом стоимостью в $2,5 млн. и Rolls Royce, после чего оказался не в состоянии выплачивать комиссионные и бонусы своим инвесторам.
В жалобе SEC также говорится, что продажа Пачеко «обучающих пакетов IPro» представляла собой продажу незарегистрированных ценных бумаг, поскольку это подразумевало (1) инвестиции в пирамиду; (2) инвестиции в цифровые активы PRO Currency, которые не были освобождены от регистрации.
В сентябре 2018 года SEC и CFTC также подала в суд на руководителя и компанию 1pool (1Broker) за реализацию схемы свопа с ценными бумагами для американских и международных инвесторов.
