Соучредители компании Zima Digital Assets Захари Солтер и Джон Карузо не признали за собой вины в отмывании денег и заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств после предъявления им обвинения в штате Аризона 4 марта.
В обвинении говорится, что этот криминальный дуэт управлял криптовалютной пирамидой и обманул клиентов на более чем $9 млн.
Около $1,9 млн. из поступивших средств были возвращены ранним инвесторам как доход от инвестиций, что повлекло за собой волну новых денежных поступлений в «инвестиционную компанию».
Остальные $7 млн. были потрачены на отдых, прокат люксовых автомобилей и частные самолёты. Несмотря на то, что Солтер и Карузо демонстрировали свою роскошную жизнь в социальных сетях, они утверждали, что у них нет налогооблагаемого дохода.
Солтер и Карузо обманули более 90 инвесторов, среди которых было немало пожилых людей и бывших профессиональных бейсболистов. Пара была арестована 30 января 2020 года.
Обвинительное заключение указывает на ложные утверждения в инвестиционных контрактах и искажения фактов в переписках с клиентами.
У 28-летнего Карузо ранее уже были судимости, и из тюрьмы в последний раз он был выпущен в 2017 году.
Мужчины предстанут перед судом присяжных 4 июля 2020 года. В случае признания их виновными по любому из обвинений, Солтер и Карузо будут лишены всего имущества, полученного преступным путём.
После слушаний в начале февраля сторона обвинения заявила о том, что доказательств инвестирования Солтером и Карузо средств клиентов в какие-либо инвестиционные фонды нет.
Пара использовала $830 000 из средств клиентов на возмещения убытков от азартных игр. Кроме того, двое мужчин использовали средства на аренду огромного особняка.
Интересно также, что во время февральских слушаний по этому делу средства в Zima Digital Assets всё ещё продолжали поступать.
