Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обвиняет двух выходцев из Китая в отмывании криптовалют, украденных в 2018 году из криптобиржи. Кроме того, Департамент юстиции США обвиняет тех же лиц в отмывании денежных средств.
Предполагается, что деятельность этих людей связана с хакерской группировкой Lazarus Group, которая тесно взаимодействует с правительством Северной Кореи. OFAC указывает на «злонамеренную кибер-активность» Инуина Тиана и Джуандонга Ли.
Министр финансов США Стивен Мнучин сделал следующее заявление:
«Режим Северной Кореи продолжает широкомасштабные кибератаки на финансовые учреждения с целью кражи средств. США будут продолжать защищать мировую финансовую систему, привлекая к ответственности тех, кто помогает Северной Корее совершать киберпреступления».
В обвинениях со стороны Министерства юстиции сказано:
«Обвиняемые отмывали украденную криптовалюту на сумму более $100 млн., скрывая транзакции в интересах субъектов, базирующихся в Северной Корее».
В обвинительном заключении Министерства утверждается, что в 2018 году эти лица украли криптовалюты на сумму $250 млн. из биржи (возможно, речь идёт о взломе Coincheck); и что с декабря 2017 года по апрель 2019 года им удалось отмыть криптовалюты на сумму $100 млн. для своих северокорейских сообщников.
В документах также говорится, Инуин Тиан и Джуандонг Ли ответственны за взлом южнокорейской биржи в ноябре 2019 года, когда были похищены криптовалюты на сумму $48,5 млн. Вероятно, речь идёт о взломе UpBit, с которой в то время было украдено эфира примерно на такую же сумму.
В пресс-релизе Министерства юстиции также говорится, что установлены 113 аккаунтов и адресов, которые использовались обвиняемыми и другими неизвестными соучастниками для отмывания средств. В то же время OFAC представило лишь 20 биткоин-адресов, 12 из которых связаны с Инуином Тианом и Джуандонгом Ли. Сообщается также, что часть средств уже удалось изъять из указанных аккаунтов.
