В начале июня криптобиржа Coinbase подверглась критике за то, что пытается продать свои услуги Управлению по борьбе с наркотиками США (DEA) и Службе внутренних доходов (IRS).
Однако компания утверждает, что не занимается передачей никаких личных данных правоохранительным органам.
Большой брат следит уже почти десятилетие
Как сообщает Cointelegraph, ссылаясь на свой источник информации, несколько правительственных учреждений в течение многих лет активно отслеживают пользователей практически всех централизованных криптобирж и кастодиальных сервисов мира.
По словам источника, такое слежение за криптовалютными фирмами и пользователями биткоина восходит к самым ранним дням главной криптовалюты. По его словам, что эта работа была усилена после того, как произошёл инцидент с Mt. Gox, в котором в конце 2013 года пропали 850 000 BTC.
Источник Cointelegraph объяснил:
«Я работал с криптобиржами, биткоин-банкоматами, провайдерами криптовалютных сервисов и т.д. Все они занимаются наблюдением за пользователями. У них нет выбора».
Для отслеживания пользователей правительство США пользуется специальной одобренной методологией, SAR (отчёт о подозрительной деятельности). SAR широко распространена в большинстве компаний, занимающихся бизнесом по передаче денег, а «криптовалютные SAR» могут отличаться в стандартах:
«В обычных учреждениях есть определённые критерии, чтобы считать транзакцию «подозрительной». С биткоинами и криптовалютами немного иначе. Даже простое наличие криптовалют в транзакциях может указывать на прохождение «порога подозрительности»».
«Юридические лица, занимающиеся кастодиальными сервисами, по закону обязаны подавать отчёт SAR по криптовалютным транзакциям стоимостью более $5000 – независимо от других действий пользователя. Многие компании подают данные при более низких суммах. По закону им также запрещено раскрывать пользователям или общественности информацию о передаче данных правительству или сами данные. То есть, они не могут и никогда не будут говорить вам о том, что передали отчёт о вас. И компании не могут отказаться от такой отчётности, иначе они потеряют лицензии и возможность работать. Несоблюдение этих условий может грозить штрафами или даже тюремным заключением».
Кто они, и что хотят знать?
На вопрос о том, какие агентства больше всего интересуются данными пользователей криптовалют, источник сообщил, что «отчёты передаются FinCEN, IRS, ФБР, различным другим федеральным правоохранительным органам».
Источник сказал, что не только правоохранительные органы США получают такие данные:
«Это США, Китай, Япония, Россия, Великобритания… почти у каждой мировой державы есть юридически обязательные методы анализа централизованных пользовательских данных».
Идёт он лесом источник.) Суперагент недоделаный, криптобиржи передавали данные пользователей правительствам, а те докладывали ему, большой босс всемирного заговора. Шиза нелеченная, просветлённый ёш твою медь.
[…] Источник: coinspot.io […]