Согласно последнему отчёту американской компании CipherTrace, занимающейся кибербезопасностью, в первой половине 2018 года преступники похитили с криптовалютных бирж более $750 млн. — в три раза больше, чем за весь 2017-й.
Специалисты CipherTrace пишут, что за последние два года злоумышленники сумели вывести с торговых площадок $1,2 млрд. в криптовалютах. Самые свежие эпизоды такого рода включают ограбления Coincheck ($530 млн.), CypheriumChain ($10 млн.) и кражу $1,5 млн. из криптовалютного торгового приложения Taylor.
Похищенные криптовалюты преступники впоследствии отмывают, что позволяет им скрывать свою личность и избегать ареста. В криптовалютном секторе работают многочисленные сервисы по отмыванию денег (их называют миксерами, прачечными и прочими прижившимися терминами). Сервисы работают по одному принципу: получают средства от множества разных клиентов, смешивают их путём разбития общей суммы на множество произвольных адресов, а затем снова распределяют на адреса клиента-получателя. Обычно такие сервисы берут от 1 до 3% за транзакцию.
Самые известные «миксеры» — BestMixer, Bitblender, Bitcloak и Coinmixer.
Помимо специализированных сервисов, преступники часто используют сайты азартных игр, которые практически не соблюдают правило «знай своего клиента». В сети доступны от 100 до 200 сайтов азартных игр с упором на криптовалюты. Преступники открывают на них аккаунты, после чего переводят деньги с целью легализации. В онлайн-казино они делают самые простые ставки или даже просто выводят средства на новый адрес, не принимая участия в играх.
