Два бывших федеральных агента арестованы в понедельник 30 марта по обвинению в краже денег при исполнении обязанностей. Карл Марк Форс IV, который работал на Управление по борьбе с наркотиками, и Шон Бриджес из Secret Service работали под прикрытием при расследовании по делу сайта Silk Road, когда-то процветающей подпольной торговой площадки по продаже наркотиков. Об этом сообщает New York Times.
По данным решения Окружного суда Соединенных Штатов в Сан-Франциско, Форс обвиняется в мошенничестве, хищении государственного имущества и отмывании денег, Бриджес же обвиняется только по двум пунктам: в мошенничестве и отмывании денег.
Обвинения вытекают из их роли в секретной операции, которая привела к арестам в расследовании по делу Silk Road и последующему отключению сайта. По данным следствия, Форс «во время расследования похитил и присвоил себе значительную сумму в биткоинах». Как сообщается в обвинении:
Вместо того чтобы передать биткоины правительству, Форс на протяжении расследования распределял их по своим личным счетам.
Сайт Silk Road был закрыт властями США в октябре 2013 года. Росс Ульбрихт, которого обвиняют в создании и администрировании сайта, был признан виновным по всем предъявленным ему статьям и сейчас ожидает финального приговора, хотя его адвокаты подали апелляцию на решение суда. В случае ее отклонения, ему может грозить до 30 лет лишения свободы или даже пожизненно заключение.
Не растерялись
Обвинения против агентов подробно изложены в 95-страничном уголовном деле, подписанном Тиграном Гамбаряном — специальным агентом Налоговой службы США. В документе говорится, что расследование незаконной деятельности агентов было возложено на прокуратуру Соединенных Штатов в Сан-Франциско и Министерство юстиции Вашингтона.
CoinDesk поглубже копнули материалы дела и обнаружили, например, что Бриджес присвоил себе биткоинов примерно на $800000, которые в итоге после конвертации в доллары через Mt. Gox осели на его доверительном счете в инестиционной компании Quantum International Investments, а Форс, помимо того, что также присваивал подлежащие конфискации биткоины продавцов, промышлял тем, что продавал некоторым дилерам с сайта информацию о ходе расследования в их отношении. Естественно, за биткоины.
Форс и вовсе владел долей в бирже CoinMKT, где мог просто давать команду блокировать аккаунты пользователей и присваивать их биткоины. Эти биткоины он затем переводил на кошельки Venmo, а когда его средства заморозили, он просто пользуясь служебным положением выслал компании повестку в суд в надежде на то, что она разблокирует его счет.
Кроме того, судя по небольшому анализу транзакций в цепочке блоков, который опубликовал в твиттере Дэн Ромеро из компани Coinbase, в 2013 году Форс получил 770 BTC от Ульбрихта на свой собственный кошелек на бирже, пропустив их через небольшую цепочку адресов. Как выяснилось, агент выступал как платный информатор для Ульбрихта, используя два разных ника, а также в последствие и третий, чтобы уже шантажировать Росса, угрожая раскрыть его личные данные.
"Bitcoin is anonymous!"*
*Except when it isn't! Law enforcement using blockchain to catch corrupt DEA agent. pic.twitter.com/0ZWTjwxVk7
— Dan Romero (@dwr) March 30, 2015
