BTC-e оштрафована на $110 млн. США будут жёстко преследовать нерегулируемые биржи

27 5 Время чтения: 2 мин.

Правительство США рассекретило обвинительный акт против BTC-e и одного из его предполагаемых операторов, оштрафовав биржу на $110 млн. за нарушения, совершённые в результате деятельности по обмену биткоинов.

В обвинительном акте из 21 пункта, опубликованном 26 июля, министерство юстиции заявило, что BTC-e и российский гражданин Александр Винник, который ранее был арестован в Греции, на протяжении 6 лет совершили ряд преступлений, связанных с отмыванием денег.

Федеральные прокуроры утверждают, что BTC-e функционировала как информационно-координационный центр для незаконных средств, полученных путём:

  • «компьютерных вторжений и хакерских инцидентов»;
  • мошенничества;
  • вымогательства;
  • кражи личных данных;
  • подкупа государственных чиновников;
  • продажи наркотиков.

Виннику предъявлено обвинение из 19 пунктов – в т.ч. по незаконным денежным операциям. И BTC-e, и Виннику предъявлены обвинения за незаконные денежные операции, а также за заговор с целью отмывания денег.

Прокуроры также говорят, что Винник «получил средства от компьютерного вторжения в биржу Mt. Gox», что повторяет утверждения независимой группы WizSec, которая провела собственное расследование кражи средств из ныне несуществующей японской биткоин биржи.

По данным Министерства юстиции, штраф в размере $110 млн. против BTC-e и штраф в размере $12 млн. против Винника определены Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

В случае осуждения, Виннику грозит до 55 лет тюрьмы.

Нагоняй?

Теперь правительственные чиновники выпускают серьёзные предупреждения о цифровых валютных биржах.

Директор FinCEN Джамал Эль-Хинди сказал в своём заявлении:

«Мы будем закрывать иностранные криптовалютные биржи и обменные пункты, которые умышленно нарушают законы США по борьбе с отмыванием денег».

Примечательно то, что в заявлениях не было указаний относительно BTC-e, которая несколько часов назад заявила, что возобновит сервис.

Хотите больше новостей? Facebook. Быстрее всех? Telegram и Twitter. Подписывайтесь!

  • Vasya Pupkin

    Абсурд в том, что биткоин как бы никому не пренадлежит формально. Отчего же тогда американцы взяли на себя роль глобального регулятора? Пyтeн, помоги, спаси!

  • Гость

    Откуда вы берете этот бред?

  • Сергей.Н.В

    Ничего удивительного в том что BTC-e замешана в черных делах- мутная контора, там точно как минимум отмывание нала, наркобизнес, офшоризация и скорей всего спонсирование ДАИШ.

  • Александр

    Они не хотят регулировать, они хотят изъять

  • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1432077683546384/ Alexandr Artemyev

    Преступников поймали, пусть раздодут деньги простых держателей аккаунтов

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io