Выпущенный Diar отчёт показал, что мошеннические ICO-проекты — exit scams — за всё время обошлись инвесторам приблизительно в $100 млн., причём львиная доля украденных средств (примерно $68 млн.) пришлась на схемы, которые злоумышленники провернули в первые две недели этого августа. Самый крупный проект такого рода, предположительно организованный китайской компанией Puyin Blockchain Group в Шэньчжэне, собрал $60 млн. в ходе трёх ICO, после чего привлёк внимание надзорного органа, Государственной администрации регулирования рынка (SMRA).
В ходе другого эпизода организаторы Block Broker, ICO, запущенного якобы с целью финансирования платформы, которая «начисто искоренит мошенничество в сфере ICO», обчистили инвесторов на $3 млн.
В своём отчёте исследователи Diar объясняют стремительный рост числа мошеннических проектов самой сутью сбора средств через продажу токенов, утверждая, что она искушает людей возможностью лёгкой наживы.
В частности, они пишут:
Неудивительно, что откровенно мошеннические схемы продолжают заполонять во многом не урегулированный сектор ICO, где создатели проектов свободны от контрактных обязательств по выпуску конкретного продукта. Поскольку создатели проектов могут, не ударив пальцем о палец, собирать миллионы долларов, у них практически отсутствует мотивация действительно создавать компанию, производящую некую ценность.
График, демонстрирующий активность мошеннических ICO:
Как отмечает Diar, объём средств, потерянных из-за мошеннических ICO, особенно удручает, учитывая, насколько легко можно распознать такие проекты, проявив хоть немного бдительности.
Многие мошенники используют чужие white paper и фальшивые профильные изображения. Например, один проект, продвигая несуществующий продукт, использовал фото популярного канадского киноактёра Райана Гослинга в разделе «О команде», а другой — изображение американской актрисы Дженнифер Энистон, сопроводив его приписанными ей словами.
Тем не менее любители лёгких денег, особенно те, что используют более изощрённые уловки, продолжают получать от инвесторов миллионы долларов. Они часто играют на так называемом синдроме упущенных возможностей, вынуждая людей поступать вопреки разуму и здравому смыслу.
Кстати, предположительно честные проекты могут пользоваться ажиотажем вокруг мошенников, чтобы привлечь внимание СМИ. Так, по сообщениям CCN, стартап Savedroid, собравший $50 млн. в ходе ICO и из других источников, организовал «фальшивое мошенничество». Так его организаторы пропиарили консалтинговую службу для ICO, которую запускали.
