Федеральная служба по финансовому мониторингу (она же Росфинмониторинг) — главный игрок на поле борьбы с отмыванием денежных средств в России — прямо заявила: криптобиржи и брокеры, работающие в стране, активно сотрудничают с правоохранителями и передают им данные о ваших движениях в блокчейне.
По инфе от РБК, такую ремарку сделала Ольга Тисен, юристка и глава профильного департамента Росфинмониторинга, выступая на Петербургском международном юридическом форуме — мероприятии для тех, кто в теме, проходящем на площадке «ЭкспоФорума».
Тисен прямо заявила:
«Анонимность криптопереводов — это миф».
По её словам, даже несмотря на то что в РФ криптобиржи как бы и не признаны законом (и формально действуют в «серой зоне»), операторы платформ уже вовсю передают инфу о владельцах кошельков.
За рубежом всё чутка по-другому: там биржи обязаны по регламенту выявлять незаконные транзакции и докладывать об этом финразведке. В России же всё держится на договоренности — закона нет, но инфа всё равно утекает.
По словам Тисен, платформы фактически играют на опережение — готовятся к грядущей регуляторке. А пока делятся данными.
