Ранее мы рассказывали о том, что мужчине из Нью-Джерси было предъявлено обвинение в создании частного биржевого бизнеса, не зарегистрированного в Министерстве финансов США. Так, если будет вынесен обвинительный приговор, то 46-летний Уильям Грин может быть приговорен к тюрьме на 25 лет и штрафу в размере $250 000.
Однако следует сказать, что Уильям Грин не одинок. Ужесточение правил в отношении криптовалют во всем мире приводит к тому, что предприниматели, небольшие стартапы и даже ничего не подозревающие энтузиасты становятся жертвами системы, которая всегда готова найти «крайних», но регулированием в этой сфере заниматься не желает.
Как насчёт частной торговли?
Биткоин предоставляет множество возможностей для предпринимателей – от частной торговли до майнинга. К сожалению, государственные регуляторы не всегда заинтересованы в таком прогрессе. Предприниматель из Детройта Сэл Мэнси, а также обычный семьянин и биткоин-энтузиаст из Миссури Джейсон Кляйн попали в тяжёлое положение именно из-за своего стремления войти в мир криптовалют. Торговля собственными активами – иногда даже в незначительных количествах – может подвести вас под сокрушительный удар правосудия.
В отличие от Грина, который оперировал большими суммами, Кляйн торговал лишь небольшими суммами в биткоинах и даже указывал свои операции в налоговых декларациях. По сути, он занимался продажей биткоинов на LocalBitcoins за наличные деньги, когда федеральные агенты под прикрытием «отозвались» на его объявление. После нескольких транзакций для этих подставных «покупателей» комиссия Кляйна составила $2122, и этого оказалось достаточно, чтобы задержать его. В конце концов Кляйн избежал возможного пятилетнего тюремного заключения и заплатил штраф в размере $10 000, также вернув заработанную комиссии в IRS.
Также Сэл Мэнси, детройтский предприниматель, был уличён в финансовом бизнесе без лицензии. Объём его сделок с 2013 по 2015 год составил $2,4 млн. В итоге он получил 1 год и 1 день тюрьмы, штраф в размере $118 000, а также ограничение свободы на три года.
Убийство «крипто долины»
Вряд ли лишь отдельные трейдеры являются целью системы. Похоже, она готова подавить и всю индустрию. Например, в 2020 году новое японское законодательство может остановить работу стартапов в «крипто-долине» в Сибуе близ Токио. Закон о внесении изменений в «Закон о финансовых инструментах и биржах» и «Закон о платёжных сервисах» вступит в силу в апреле следующего года, и он будет классифицировать любые компании, хранящие цифровые активы, как «биржи криптовалютных активов».
CEO первой в Японии блокчейн-платформы социальных сетей ALIS Масахиро Ясу выразил сожаление по этому поводу, указав на то, что «это обойдётся дорого более мелкому бизнесу».
Следует отметить, что такие влиятельные организации, как Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу (FATF), получают поддержку от лидеров G20 по «рекомендуемой» во всем мире политике, и неудивительно, что количество «специализированных групп по криптовалютам» постоянно растёт.
IRS и законодатели готовятся к действиям
22 июля член законодательного собрания штата Нью-Йорк Клайд Ванель объявил о добавлении шести крипто-экспертов в рабочую группу по цифровым валютам. Среди новых членов этой группы оказались Джозеф Любин из Consensys, руководитель Ripple по юридическим вопросам и другие известные крипто-деятели.
Формирование такой рабочей группы вызвало значительную критику со стороны нью-йоркского криптосообщества, которое указало на «сильную вовлечённость правительства» и «несомненно корпоративный характер назначений».
Запретный плод сладок 🙂