Правительство США предъявило владельцам платежной системы Payza обвинения в ведении нелицензированного бизнеса по оказанию финансовых услуг.
Ферхан Патель, один из основателей фирмы, арестован, а его брат Фироз Патель, также соучредитель компании, остаётся на свободе. Во вторник, 21 марта, Министерство юстиции обвинило братьев Патель и компанию Payza в содействии отмыванию $250 млн., которое осуществили финансовые пирамиды, сайты с детской порнографией и другие незаконные предприятия.
Судебный иск содержит несколько обвинений: организация нелицензированного сервиса по переводу денежных средств, сговор с целью отмывания денег, а также управление нелицензированными денежными переводами в округе Колумбия.
Хотя в заявлениях правительства и обвинительном акте ничего не говорится о криптовалютах, следует заметить, что компания еще с 2014 года предлагает покупку и продажу биткоинов. В прошлом году сервис расширил список криптовалют, сообщив, что будет предлагать обменные услуги по XRP, эфириуму, Dash и другим цифровым валютам.
Согласно правительственному иску, опубликованному 20 марта и датированному 3 ноября 2016 года, братья Патель «управляли бизнесом по переводу денег, который действовал без необходимых государственных лицензий, а также сознательно переводили средства, полученные от незаконной деятельности». В документе говорится:
Ответчики… знали, что многие соучастники Payza передавали средства, полученные преступным путём. Передача этих средств способствовала продолжению работы данных преступных схем.
