Более 400 жертв. Миллионы убытков. Власти обещают вернуть украденное.
Министерство юстиции США подало иск о конфискации криптовалютных активов на сумму $225 млн. По данным ведомства, средства связаны с крупномасштабным инвест-мошенничеством.
Речь идет о так называемой схеме «pig butchering». Ее суть — в длительном психологическом воздействии на жертву. Мошенники выстраивают доверие, убеждают инвестировать, а затем исчезают с деньгами.
Изъятые активы уже находятся под контролем Секретной службы США. Именно это ведомство вела расследование и отследила цепочку транзакций.
Как работает схема обмана
Мошенники находят жертв в соцсетях, на сайтах знакомств или в мессенджерах. Первое общение — дружелюбное и ненавязчивое. Затем начинается диалог о «перспективах инвестиций» и «финансовой свободе».
Жертву просят внести небольшую сумму. Затем — еще. «Доход» демонстрируют в фальшивом интерфейсе. И так — до тех пор, пока человек не вложит все.
Когда сумма становится крупной, злоумышленники исчезают. Все каналы связи обрываются. Согласно отчету ФБР, только в 2024 году американцы потеряли более $5,8 млрд на подобных схемах. Общие убытки от цифрового мошенничества превысили $9,3 млрд. Это рекорд.
Tether подключился к расследованию
Эмитент стейблкоина USDT помог в отслеживании активов. Компания подтвердила участие в расследовании и блокировке адресов. В блоге Tether заявили: конфискованная криптовалюта была напрямую связана с мошенничеством. Основная цель преступников — получение доверия, а затем — средств.
Государство обещает вернуть деньги пострадавшим
По словам временного прокурора округа Колумбия Жанин Пирро, власти намерены использовать изъятые средства для компенсации жертвам.
«Мы хотим вернуть людям то, что у них отняли. Наша работа — защищать граждан, а не заниматься политикой», — сказала она на брифинге.
Похожие случаи — по всей стране
В тот же день власти Нью-Йорка сообщили о другом криптомошенничестве. Изъято $140 000. Заморожено еще $300 000. Использовались фальшивые рекламные объявления. Более 300 человек стали жертвами. Общий ущерб — свыше $1 млн.
Минюст подчеркивает: борьба с цифровым мошенничеством — один из приоритетов. На днях Сенат США принял закон GENIUS, регулирующий стейблкоины. Это очередной сигнал: власти усиливают контроль за криптоотраслью.
Политика остается за кадром
На фоне слухов о связях Дональда Трампа с крипто-индустрией, Пирро уклонилась от комментариев. Она подчеркнула:
«Сейчас главное — защитить тех, кого уже обманули. Мы на стороне граждан».
Читать далее: Сенат США одобрил законопроект о стейблкоинах несмотря на скандал вокруг связей с экс-президентом
