Диана Сафина — криптовалютный трейдер, лидер команды экспертов, зарабатывающих на пампе. Подписчикам своего телеграмм-канала Диана предлагает быстрый и безопасный совместный заработок. Мы изучили юридические и практические составляющие работы эксперта, расскажем о рисках, ожидающих ее потенциальных клиентов.
59Сафина Диана Николаевна не имеет высшего образования. Свою квалификацию в трейдинге эксперт подтверждает лицензией, дающей право торговать на бирже. В приветственном видео девушка рассказывает, что для получения документа ей потребовалось «наторговать депозитов» на 150 BTC, что заняло 3 года. Это утверждение противоречит российскому законодательству. Профильные нормативные документы определяют другой порядок получения квалификационного сертификата для прямого доступа на фондовую и валютную биржу.
Лицензия, фигурирующая в видеоролике, снята таким образом, что нельзя увидеть номер и другие реквизиты. Проверить подлинность документа невозможно.
Диана Сафина заявляет о серьезных заслугах в трейдинге:
Карьера эксперта началась в 2014 году. Изначально Сафина Диана Николаевна работала на FOREX-бирже, но с 2017 года специализируется на пампе криптовалют. Трейдер разработала уникальную стратегию. За счет искусственного воздействия на курс и активной скупки малоизвестной монеты ее команда манипулирует ценой, зарабатывая на разнице курсов покупки и продажи актива. Диана заявляет, что все операции ведутся «под отчет». Однако в ее информационных ресурсах нет статистики сделок, выписок с биржевых аккаунтов и других доказательств.
В сливе правил по раскрутке депозита Диана Сафина дает несколько фактов, якобы подтверждающих полную безопасность вкладов и гарантию выплат. Эксперт заявляет, что при взаимодействии с клиентами выступает налоговым агентом, вправе взимать 13% подоходного сбора. Подобная процедура противоречит ст. 224 Налогового кодекса РФ, на которую ссылается эксперт.
В пункте 6 Диана присваивает себе право взимать авансовый платеж на оплату лицензии, которая, с ее слов, стоит 15 млн рублей. Услуга «Раскрутка счета» не лицензируется Центробанком РФ в том виде, как ее предлагает эксперт.
Трейдер пишет, что принимает переводы не криптой, а на банковскую карту. Для транзита денег Диана использует карточку дропа. Схема не позволяет отследить конечного получателя, что усложняет привлечение мошенников к уголовной ответственности.
Фотографии, видеоролики, идентичные отзывы, связанные с Дианой Сафиной, встречаются не только на ее официальном канале, но и в других группах в ТГ. Там эксперт представляется как «Анастасия капитал», «Анастасия Волкова», «Анастасия Invest». Клоны также предлагают раскрутке депозита по аналогичной схеме. Всего за 2023–2024 год в Telegram появилось несколько десятков подобных проектов. Большинство из них работает 1–2 месяца, после чего их блокирует администрация мессенджера.
Как и другие зеркала, ТГ «Диана Личный Блог NO» 19 августа 2023 года получил плашку SCAM. Создатели группы безуспешно попытались скрыть метку путем смены названия.
Для увеличения доверия аудитории мошенница регулярно публикует видео и скриншоты отзывов. В них Сафина Диана Николаевна представляется благодетелем, помогающим людям успешно выйти из сложной финансовой ситуаций. Аналогичные ролики встречаются на других телеграмм-каналах, продвигающих заработок на пампе крипты.
Потенциальным клиентам Диана Сафина предлагает заработок по скам-схеме, известной как «Раскрутка депозита». Трейдер приглашает внести деньги в «банк», необходимый для пампа крипты. Размер вознаграждения зависит от суммы депозита. При минимальном взносе в 250 рублей доход составит 33 тыс., а вклад в 10 тыс. рублей всего за несколько часов будет увеличен до 250 тыс. рублей.
Трейдер заявляет, что готова принимать и более крупные суммы. Такое право ей якобы дает официальная торговая лицензия.
Сумма возможной прибыли указывается за вычетом услуг команды трейдера, составляющих 80% от общего дохода банка.
Прием депозитов осуществляется через частную банковскую карту, что противоречит правилам оказания финансовых и брокерских услуг.
После завершения торговой сессии Диана Сафина сообщает клиенту, что торги прошли успешно, но для вывода денег необходимо внести аванс за лицензию, оплатить услуги страхового агента, гарантирующего безубыточность, а также 13% налогового сбора. Если выполнить эти требование, трейдер блокирует пользователя в Телеграмме, а также игнорирует любые попытки связи с других аккаунтов и требования возврата переводов.
Диана Сафина ищет клиентов исключительно в Telegram. Основной канал «Диана личный блог No» создан 12 февраля 2023 года, но первый пост появился только 19 августа 2023 года.
Понять причину заминки поможет первичное название ТГК — «Канал для старта 10K». До 2 июня 2023 года ленту с накрученной аудиторией в 10 тыс. человек мог купить любой желающей. Этой опцией и воспользовались мошенники.
На пике «популярности» телеграмм-канал имел 32 тыс. подписчиков. Но даже при такой накрутке посты не собирали более 1 тыс. просмотров.
Диана взаимодействовует с клиентами через 2 личных аккаунта. Изначально обработка велась с профиля @Aitrade Ru. Он указан в шапке в качестве единственного.
Во многих постах инвесторов призывают писать в директ @Dicrypto R. На 19 мая 2025 года оба профиля удалены из мессенджера.
Единственный источник положительных отзывов про трейдера — ее телеграмм-канал «Диана Личный Блог NO». Здесь представлены видео с благодарностями, а также скриншоты переписок, подтверждающие якобы успешное получение денег.
Вне контролируемого ТГ Сафина Диана Николаевна собирает сплошной негатив. Инвесторы пишут, что вместо быстрого перевода прибыли получили несколько требований оплатить налоги и сборы. Как результат – потеря крупной суммы.
Описанный алгоритм выманивания денег подтверждают десятки пользователей, рассказывая о разных суммах убытков.
Попадаются трейдеры, которые сомневаются в компетентности памп-эксперта. Они подтверждают, что Диана Сафина не дает статистику сделок и гарантии дохода от торговли на гиперволатильном рынке.
Самый популярный отзыв про Диану Сафину — обвинения в разводе и скаме с требованием вернуть украденные деньги.
Диана Сафина — вымышленный персонаж, за которым скрываются мошенники. ТГ «Диана Личный Блог NO» работает по классической скам-схеме «Раскрутка депозитов». Об этом свидетельствует:
Чтобы не стать жертвой мошенником, рекомендуем периодически читать статьи на нашем сайте. Здесь можно познакомиться с новыми обзорами, раскрывающими актуальные схемы мошенничества. Если вы сталкивались с Дианой или ее клонами, расскажите об этом в комментариях.
Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях
CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.
Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!
Актуальная аналитика по трейдингу – каждый день в Telegram.
Отзывы (13)
Еще одна трейдерша с успешным успехом вылезла. Образования ноль, лицензия не пойми какая, но уже успела наторговать миллионы.
Вся ее заслуга только в том, что она раскрутилась по интернету. Что-то не видел я никаких реальных результатов работы.
Ага, пока другие на диванах лежали 10 лет человек работал, команду создавал. Они теперь вообще могут сами курсы уже ставить на бирже, а не только предсказывать движение ликвидности.
Куда без этих уникальных стратегий нынче. Никуда! Каждый второй мошенник успел свою схему придумать, на которой теперь зарабатывает. Вот только присмотришься и сразу видно, что ничем уникальным там не пахнет. Обычные манипуляции и результат такой же посредственный в лучшем случае.
Просто не надо передавать деньги первой попавшейся прости господи трейдерше, которая скажет, что она спец по крипте. Сейчас таких много и каждая денег просит.
Обычная мошенница. Если бы она реально получала результаты такие, как заявляет то вся ее отчетность была бы верифицирована, а не просто под отчет.
Вся ее работа по пампу заканчивается на сборе денег с желающих подзаработать. Она только сказки рассказывает, а потом начинает деньги тянуть. Вот и вся история успеха.
Она еще и налоговым агентом подрабатывает) Так что все налоги тоже ей платить придется))))
Ну, после раскрутки счета я уже ничему не удивляюсь.
У нее сразу несколько каналов и везде все одинаковое. Нормальные трейдеры так не делают. Нет смысла вкладываться в несколько каналов, когда можно раскрутить один. А вот для мошенников это стандартная схема работы.
Все ее канал уже давно плашку скама получили, подписчики нажаловались. Она их закрывает, а потом новые открывает и так по кругу.
Видел я уже таких трейдеров как эта Диана. Сначала денег попросит, потом еще потребует заплатить, а после заблокирует все контакты. Не верьте этой аферистке.
По отзывам отлично видно, что это все просто обман. Такие отзывы сейчас народ пачками клепает и им за это деньги платят. Некоторые настолько успешно это делают, что их можно в самых разных каналах мошенников на видосах этих увидеть)