Binance Holdings оказалась в центре проверки Министерства юстиции США: ведомство изучает, могла ли криптобиржа быть связана с операциями, которые позволяли обходить санкции против Ирана, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, проверкой занимаются прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка и уголовный отдел Минюста. Следователи выясняют, допускала ли крупнейшая по объему торгов криптовалютная биржа проведение операций с цифровыми активами в нарушение санкционного режима, а также могли ли возможные нарушения быть умышленными.
«Мы придерживаемся политики нулевой терпимости к нарушениям санкционного режима. Мы полностью сотрудничаем с правоохранительными органами и по-прежнему сосредоточены на выявлении и пресечении активности недобросовестных участников рынка», — заявили в Binance.
Что именно изучают следователи
Конкретные транзакции, заинтересовавшие американские власти, пока не раскрываются. При этом сама проверка не обязательно приведет к официальным обвинениям.
Источники Bloomberg утверждают, что следователи уделяют внимание комплаенс-процедурам Binance. В частности, они оценивают, насколько эффективно биржа контролировала конечных бенефициаров операций, проходивших через ее платформу.
Контекст дела
Ранее Министерство юстиции США обвинило международную сеть посредников в отмывании более $1,5 млрд, полученных от продажи иранской нефти. По версии американских властей, заметную роль в этой схеме играли китайские компании Blessed Trust и Hexa Whale Trading, использовавшие корпоративные аккаунты на Binance.
