В МВД России сообщили, что криптовалюту используют для наркотиков, работы нелегальных интернет-казино и перевода за границу средств, полученных преступным путем. Такой перечень ведомство привело в ответе на запрос ТАСС.
В министерстве объяснили интерес злоумышленников к цифровым активам их технологическими особенностями. По оценке МВД, преступные схемы выигрывают за счет высокой анонимности операций, возможности переводить средства через границы и отсутствия единого центра управления.
Какие схемы выделило МВД
В пресс-центре МВД отметили, что цифровые валюты применяются в разных видах противоправной деятельности, особенно там, где финансовые следы не очевидны и их сложно увидеть без дополнительного анализа.
Ведомство выделило три ключевых направления. Первое связано с оборотом наркотиков. Второе — с интернет-казино. Третье — с выводом за пределы России денег, имеющих преступное происхождение.
Именно сочетание анонимности, трансграничности и децентрализации делает криптовалютные операции привлекательными для таких схем, считают в МВД.
Контекст: другие дела и оценки ведомств
Тема наркотиков и цифровых технологий уже появлялась в других делах. Недавно Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Character Technologies на 1,25 млн рублей по части 3 статьи 6.13 КоАП. Поводом стало распространение сведений о запрещенных веществах через сервис с ИИ-чат-ботом.
На форуме «Диалог о фейках 4.0» МВД также приводило данные по мошенничеству с дипфейками. Первый заместитель начальника УБК Сергей Калинин сообщил, что за 2025 год и первую половину 2026 года в России зарегистрировали только 18 таких преступлений. Для сравнения, общее число эпизодов мошенничества за этот период составило 478 831.
Схожая ситуация наблюдается и вокруг цифрового рубля. В Банке России не зафиксировали ни одного подтвержденного случая мошенничества с ним, хотя еще в 2025 году аналитики описывали возможные схемы: фальшивые инвестиционные проекты, фишинговые сайты с логотипом ЦБ и сценарий «Принудительной конвертации».
