Дело о мошенничестве: Андриунин доставлен в США
Основатель и CEO Gotbit Алексей Андриунин был экстрадирован в США 25 февраля. Ему предъявлены обвинения в финансовых махинациях и манипуляции криптовалютным рынком.
26-летний россиянин был арестован в Португалии в октябре 2024 года. Теперь он остается под стражей до начала судебного процесса.
SEC обвиняет Андриунина в искусственном раздувании торговых объемов
По версии Министерства юстиции США, с 2018 по 2024 год Андриунин проводил схемы «wash trading» и искусственно увеличивал объемы торгов криптовалют. Цель таких манипуляций — привлечение внимания инвесторов и ускоренный листинг на CoinMarketCap и крупных криптобиржах.
Как Gotbit накачивал объемы?
По данным SEC, Gotbit разрабатывал специальные торговые боты, которые создавали иллюзию высокой активности на рынке. Это позволяло клиентам быстрее продвигать свои токены и завышать их реальную стоимость. Среди этих компаний, как утверждает следствие, были фирмы из США.
Какие наказания грозят Андриунину?
Если суд признает его виновным, основателю Gotbit грозит:
- До 20 лет тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств связи (wire fraud).
- До 5 лет заключения за сговор с целью манипуляции рынком.
- Штраф до $250 000 или двойная сумма ущерба, нанесенного потерпевшим.
Дополнительно суд может назначить возмещение ущерба и конфискацию активов.
Что дальше?
удебный процесс над Андриуниным может стать одним из самых громких дел о рыночных манипуляциях в криптоиндустрии. Если обвинения подтвердятся, это станет прецедентом для других участников рынка, которые используют подобные схемы для продвижения своих токенов.
Читать далее: SEC и Джастин Сан обсуждают возможное урегулирование дела
