Турция готовит закон, который позволит замораживать криптосчета в рамках борьбы с отмыванием средств. Власти разрабатывают инициативу, расширяющую полномочия финансового регулятора Masak. Новый документ даст ему право блокировать криптовалютные счета при подозрении в незаконных операциях и станет частью усилий по приведению правил в соответствие с международными стандартами FATF. Этот шаг рассматривается как еще один этап усиления…
Обычно стейблкоины обсуждают в контексте их использования преступниками. Скептики подчеркивают переводы нелегальных средств, сторонники — дешевизну и скорость транзакций. Но за рамками этих споров остается ключевой момент: благодаря прозрачности блокчейнов стейблкоины способны изменить подход к борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Прозрачность как преимущество Средний объем стейблкоинов в обращении, по всем стейблкоинам. Сегодня в…
Министерство финансов запустило консультации о том, как современные технологии могут помочь в борьбе с незаконными операциями на крипто-рынке. Особое внимание уделяется децентрализованным финансам и идее внедрения идентификации напрямую в смарт-контракты. Предполагается, что такие инструменты встроят процедуры верификации прямо в блокчейн-код и позволят проверять пользователей до выполнения транзакции. GENIUS Act и его роль Эта инициатива напрямую…
BingX вошла в число первых криптовалютных бирж, получивших международный сертификат безопасности PCI DSS для работы с банковскими картами. Этот шаг закрепляет позиции площадки как одного из наиболее защищенных и надежных операторов в сфере фиатных платежей, а также поднимает отраслевые стандарты для всего крипторынка. Читать обзор биржи на Coinspot Почему это важно PCI DSS — это…
Google Play Store обновил политику и теперь требует, чтобы разработчики любых криптовалютных кошельков получали лицензии, прежде чем публиковать приложения. Формально цель — «обеспечить безопасную и соответствующую требованиям экосистему для пользователей». Новые правила касаются 15 юрисдикций, включая США и ЕС, и устанавливают конкретные стандарты, которым должны следовать разработчики: В США это регистрация в FinCEN как оператора…
HKMA завершило подготовку нормативной базы для эмитентов стейблкоинов. Новые правила вступят в силу 1 августа. Вместе с ними заработает публичный реестр лицензированных компаний, который позволит пользователям проверять статус проектов и избегать рисков. Новая структура регулирования Регулятор выпустил два документа. Первый определяет надзор за лицензированными эмитентами. Второй — правила по AML и CTF для предотвращения отмывания…
FCA усиливает давление на Binance, а британские банки ужесточают контроль. Bарclays — первый, но не единственный Банк Barclays сообщил своим клиентам о полном запрете оплаты криптовалют через дебетовые и кредитные карты. Новые ограничения затрагивают все переводы на биржи, включая Binance. При этом возможность вывода средств с платформ сохранится. Блокировка касается исключительно операций покупки. Решение вступило…
Tether, эмитент крупнейшей в мире стейблкоины USDT, в очередной раз проявил железные нервы, заморозив более $12.3 млн в USDT на блокчейне Tron. Согласно данным Tronscan, эта чистка произошла в воскресенье в 09:15 UTC. Хотя официальный комментарий пока не поступил, манёвры Tether, очевидно, связаны с подозрениями на нарушения санкций или риски AML — такие как отмыв
Финансовая служба Южной Кореи (FSC) с июня 2025 года позволит ряду некоммерческих организаций и зарегистрированных криптобирж продавать цифровые активы. Это решение отменяет давний запрет на институциональную торговлю. Такой шаг показывает курс на участие крупных игроков. При этом правила станут жёстче: вводятся усиленные процедуры AML и KYC, которые должны повысить прозрачность на рынке. Продажи откроют к
Федеральная служба по финансовому мониторингу (она же Росфинмониторинг) — главный игрок на поле борьбы с отмыванием денежных средств в России — прямо заявила: криптобиржи и брокеры, работающие в стране, активно сотрудничают с правоохранителями и передают им данные о ваших движениях в блокчейне. По инфе от РБК, такую ремарку сделала Ольга Тисен, юристка и глава профильного
Евросоюз усиливает контроль над криптовалютами Евросоюз берет курс на полную прозрачность. В рамках масштабной реформы по борьбе с отмыванием денег (AML), анонимные криптовалютные транзакции будут запрещены во всех странах ЕС до 2027 года. Под удар попадают не только кошельки без верификации, но и приватные токены вроде Monero (XMR) и Zcash (ZEC). Если актив скрывает отправителя…
Нью-Йоркский финрегулятор выявил существенные недостатки в системе борьбы с отмыванием денег у компании Block Inc., основанной Джеком Дорси и ранее известной как Square. В результате Block согласилась выплатить $40 млн штрафа по итогам проверки, проведённой Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк. Поводом для санкций стали серьёзные нарушения в политике AML — особенно в сервисе Cash App…
Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях
CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.
Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!
Актуальная аналитика по трейдингу – каждый день в Telegram.
