Новости с тегом: aml

О сети Lightning Network теперь задумывается почти каждый биткоин-энтузиаст. Сейчас формируется видение того, как воплотить ее реализацию, чтобы в конечном итоге получить сеть, способную обрабатывать транзакции для миллионов или даже миллиардов людей.

У пользователя Poloniex заблокирована возможность вывести средства на аккаунте за то, что система биржи распознала адрес, на который выводились биткоины, как нежелательный.

Криптовалютная лихорадка в разгаре. На ведущих биржах регистрируется до 100 000 новых пользователей в день. Крупнейшие торговые площадки, среди которых Bitstamp, Bittrex, Bitfinex, Kraken и другие, с трудом справляются с настолько активным притоком новичков и их неспадающим спросом на криптовалюты.

Ажиотаж вокруг биткоина и невысокие показатели золота заставляют многих задаваться вопросом, уменьшают ли криптовалюты спрос на золотые слитки. По словам экспертов Goldman Sachs Group Inc., ответ отрицательный.

Похоже, теперь у пользователей Bittrex гораздо больше проблем, чем лимиты на вывод средств и длительное время верификации. По данным одного русскоязычного канала в Telegram, кто-то получил паспортные данные и другую конфиденциальную информацию о пользователях биржи.

Пока неясно, планирует ли Комиссия США по ценным бумагам и биржам выпустить официальное руководство по криптовалютам и ICO, но её глава сделал предупреждение брокерам о том, что они должны соблюдать направленное против отмывания денег правило "Знай своего клиента" (KYC/AML).

Генеральный директор Citigroup уверен, что государственные криптовалюты обязательно появятся в недалеком будущем. А в BNP считают, что цифровым валютам не хватает «кредитора последней инстанции».

В Ватикане будет сделан доклад о том, как биткоин и другие криптовалюты используются в современной работорговле.

Сенат Австралии обсуждает законопроект, который поможет адаптировать существующие законы страны о борьбе с отмыванием денег (AML) для внутренних криптовалютных бирж. В августе законопроект был впервые передан в Палату представителей, одну из двух палат парламента Австралии. Это свидетельствует о том, что, в числе прочих, законодатели рассматривают и уголовные санкции по отношению к незаконным биржевым операторам. В

Владелец бренда Payment21® недавно получил лицензию в качестве прямого подчиненного финансового посредника (DSFI). В настоящее время «сторонний процессор» контролируется Швейцарским органом контроля за финансовым рынком (FINMA) на предмет соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег (AML) и стандарта Know-Your-Customer (KYC). После года значительных усилий и инвестиций компания получила нормативное обновление, став первой биткоин фирмой в

Спонсорский материал На сегодняшний день финансовый сектор находится на одном из самых масштабных этапов технологической эволюции. Здесь речь идет в основном о банках и финтех-стартапах, где тенденция развития уходит от позиционирования их как мест, куда люди приходят за деньгами, на их переквалификацию в проводников большинства необходимых финансовых услуг. Таким образом, можно говорить о смене парадигмы

Трейс Майер написал в Твиттере, что биткоин в настоящее время недооценен, и что его целевая цена в феврале будущего года (всего через четыре месяца) должна составить $27 395. Он основывает это предсказание на устойчивом росте 200-дневного скользящего среднего показателя биткоина. Майер экстраполирует этим показателем, и предполагает, что к февралю он достигнет $5767. И если это так

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io
Подпишись и будь в курсе самого главного.

Советы экспертов, актуальные комбо, постоянные розыгрыши.

Новостная выжимка в понятном формате. Мы бережем ваше время.