aml

Патентная заявка FICO намекает на планы по мониторингу биткоин бирж

Как сообщают открытые источники, компания, управляющая системой оценки кредитоспособности FICO, рассматривает вопрос о том, как собирать информацию с биткоин бирж в рамках использования нового продукта по борьбе с отмыванием денег. В патентной заявке от компании FICO, опубликованной 21 сентября, содержится подробная информация о программируемой системе обнаружения и пометки потенциально незаконных транзакций для последующего их изучения

Китай снова «запрещает биткоин», местные сервисы закрываются

Сентябрь был полон событий, касающихся биткоина, напоминая январь текущего года, когда от китайского правительства также поступало много новостей, касающихся криптовалют. Нынешний ряд заявлений начался 4 сентября, когда правительство сделало торговлю ICO-токенами незаконной. Многие из таких цифровых активов торговались на биткоин биржах. С тех пор биржи в стране отменили торговлю активами, связанными с ICO, при этом

Остров Мэн открывает двери для ICO

Остров Мэн открывает свои двери для предпринимателей, которые хотят заниматься первоначальным предложением монет (ICO). Глава отдела финтех и цифрового развития Департамента экономического развития острова Мэн Брайан Донеган сказал в интервью интернет изданию CoinDesk, что субъект британской короны создал нормативную базу, которая позволит продавать токены, совместимые с законом против отмывания денег (AML) и с законом о

Биржа BTC-e планирует «восстановление в три этапа»

На форуме, под учётной записью, привязанной к BTC-e, появилась новая информация о том, как криптовалютная биржа планирует реанимировать свои сервисы через несколько недель после того, как по отношению к ней были применены жёсткие меры со стороны властей США. В обновлённом сообщении представитель давней и печально известной биткоин биржи объяснил, как в течение нескольких недель произойдет

Южная Корея узаконит криптовалюты и защитит трейдеров

3 июля Парк Юн-Цзинь, представитель правящей Демократической партии Южной Кореи, объявил, что в ближайшие месяцы будут опубликованы изменения в нормативной базе по криптовалютам, в том числе по биткоину. Будут разработаны / пересмотрены три законопроекта, и особое внимание в них будет уделено легализации биткоина и эфириума. В проектном предложении, о котором сообщают местные издания, в том

Европейские банки мониторят операции с биткоинами на счетах клиентов

Анонимный сотрудник одного из голландских банков заметил, что крупные банки Евросоюза начали практиковать новые правила по отношению к операциям, связанных с биткоином. Им необходимо сообщать о любых транзакциях на сумму от 1000 евро, которые так или иначе могут иметь отношение к операциям с криптовалютой. Пользователь Reddit под ником 9999999999999993 опубликовал об этом пост в ветке

Почему на самом деле банки не любят биткоин

Банки неохотно работают с биткоином, и это хорошо известно сообществу. До сих пор, однако, было озвучено не так много конкретных причин. Кое-что можно подчеркнуть из информации, предоставленной австралийским старшим специалистом по банковской практике, который работает в сфере борьбы с отмыванием денег и борьбы с финансированием терроризма. Банки во всем мире, особенно в США, закрывали счета

Опубликован отчет ФАТФ о криптовалютах

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала отчет, посвященный рискам отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с цифровыми валютами. Отчет под названием «Виртуальные валюты – ключевые понятия и потенциальные риски» (Virtual Currencies – Key Definitions and Potential AML/CFT Risks) представляет собой краткое изложение сути системы цифровых валют, а также, как видно из

Новости с тегом: aml