Новости с тегом: kyc

Компания BitGo, которая занимается разработкой решений по хранению цифровых валют для крупных инвесторов, решила интегрировать новый API для поддержки «правила путешествий» FATF.

Приложение Strike стремится стимулировать массовое внедрение биткоина и Lightning Network, подключив их непосредственно к личному банковскому счёту или дебетовой карте.

За последние три года общая стоимость биткоин-транзакций в дарквебе выросла на 340%. Аналитики компании утверждают, что это – результат массового внедрения криптовалют.

Поздно вечером 7 апреля DEX Bisq внезапно отключила торговлю после того, как обнаружила «критическую уязвимость в системе безопасности». Bisq забила тревогу, определив, что хакер воспользовался уязвимостью ПО биржи и украл у пользователей криптовалют на сумму более $250 000.

26-летний житель штата Вашингтон Кеннет Уоррен Руле обвиняется в отмывании более $140 000 в биткоинах. Его «покупателями» выступили агенты Министерства внутренней безопасности (HSI) США.

Новое исследование от OXT Research о деятельности мошеннического проекта PlusToken показывает, что для продажи биткоинов используются даже те криптовалютные биржи, которые требуют прохождения процедуры «Знай своего клиента» (KYC).

Международный финансовый центр в Дубае (DIFC) и компания Mashreq Bank объявили о запуске первой в регионе блокчейн-платформы для обмена данными.

Министры и должностные лица центральных банков стран G20 подчеркнули приверженность предыдущим аргументам в отношении цифровых активов, также подтвердив свою поддержку FATF.

Популярная британская биржа TradeSatoshi, которая работала с 2015 года, на этой неделе объявила, что закрывается. Однако пользователи платформы говорят, что не могут вернуть свои средства.

Национальное агентство по управлению проектами Узбекистана заявило, что в стране вводится запрет на покупку криптовалют. Теперь граждане страны не смогут делать это даже на криптовалютных биржах, которые были официально признаны.

Криптобиржа Poloniex представила новый тип аккаунтов, который позволит пользователям выводить до $10 000 в день без проверки в соответствии со стандартом KYC.

В своём недавнем выступлении Лаэль Брейнард, член совета управляющих ФРС США дала понять, что каждый четвёртый человек, совершающий биткоин-транзакции, совершает преступление.