kyc

Первая официальная лицензия для швейцарской биткоин компании

Владелец бренда Payment21® недавно получил лицензию в качестве прямого подчиненного финансового посредника (DSFI). В настоящее время «сторонний процессор» контролируется Швейцарским органом контроля за финансовым рынком (FINMA) на предмет соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег (AML) и стандарта Know-Your-Customer (KYC). После года значительных усилий и инвестиций компания получила нормативное обновление, став первой биткоин фирмой в

Британская криптовалютная платформа NEBEUS для банковских услуг P2P выходит на новый уровень с помощью ICO

Спонсорский материал На сегодняшний день финансовый сектор находится на одном из самых масштабных этапов технологической эволюции. Здесь речь идет в основном о банках и финтех-стартапах, где тенденция развития уходит от позиционирования их как мест, куда люди приходят за деньгами, на их переквалификацию в проводников большинства необходимых финансовых услуг. Таким образом, можно говорить о смене парадигмы

Ультра-богатый инвестор Трейс Майер прогнозирует курс биткоина в $27 395 через четыре месяца!

Трейс Майер написал в Твиттере, что биткоин в настоящее время недооценен, и что его целевая цена в феврале будущего года (всего через четыре месяца) должна составить $27 395. Он основывает это предсказание на устойчивом росте 200-дневного скользящего среднего показателя биткоина. Майер экстраполирует этим показателем, и предполагает, что к февралю он достигнет $5767. И если это так

Регулятор рынков Абу-Даби выпустил руководство по ICO

Правительство Абу-Даби выпустило новые руководящие принципы для тех, кто хочет организовать или принять участие в первоначальном предложении монет (ICO). Орган по регулированию финансовых услуг Абу-Даби (FSRA) заявил, что он будет применять существующие правила противодействия отмыванию денег (AML) и стандарт KYC (знай своего клиента) для продаж токенов, классифицируя некоторые из них как ценные бумаги (в зависимости

Как децентрализованные биржи делают биткоин более устойчивым (и нас более свободными)

Государства и центробанки во всем мире постепенно прогреваются идеей использования уникальных преимуществ технологии блокчейн для модернизации своих финансовых систем. Так, например, по словам осведомлённых источников, индийское правительство рассматривает предложение о внедрении собственной криптовалюты, аналогичной биткоину. Новая криптовалюта будет управляться Резервным банком Индии (RBI) и может быть названа «Лакшми». Другие центральные банки также исследуют подобные идеи

Криптовалютные биржи и их проблемы — закон, этика и хакеры

Журналисты агентства Reuters написали для издания Fortune статью, в которой проследили тот трудный путь, который уготован криптовалютам на«Диком Западе» интернета, где, стоит признать, шерифы встречаются довольно редко. Предлагаем вам перевод. Дэн Василюк и его коллеги привлекли сумму в биткоинах для своего нового проекта, которые хранили на аккаунте криптовалютной биржи под названием Moolah, которая выступала здесь

Китайские государственные СМИ призывают «держать биткоин биржи в ежовых рукавицах»

СМИ китайского правительства, агентство новостей Xinhua, поддержало недавнее решение регулирующих органов о запрете продаж токенов (или ICO) и о добровольном закрытии биткоин бирж. Xinhua, критически настроенная на криптовалютные биржи, говорит, что биржи стали фаворитами среди преступников по всему миру. Биржи, как говорит агентство, опираются на «придуманные схемы пирамид» и «занимаются незаконной преступной деятельностью», «замаскированной под

Сингапурский регулятор и азиатские банки испытали блокчейн систему KYC

Три азиатских банка и регулятор СМИ Сингапура завершили работу над доказательством концепции, нацеленным на оптимизацию процесса «know-your-customer» (KYC). OCBC Bank, HSBC Singapore и Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), совместно с Информационным центром по развитию средств массовой информации (IDMA), объявили о завершении работы над новой системой идентификации клиентов. IDMA регулирует отрасли средств массовой информации и информационных

Японские биткоин биржи — под надзором регуляторов

Японское агентство финансовых услуг (FSA) со следующего месяца начнёт более пристально следить за биржами цифровых валют. По данным Japan Times, повышенный контроль нацелен на то, чтобы компании соблюдали пересмотренный закон о платёжных услугах, принятый в апреле этого года, в котором излагаются рабочие стандарты для бирж, и в котором биткоин признаётся как форма законного платёжного средства

Китай снова «запрещает биткоин», местные сервисы закрываются

Сентябрь был полон событий, касающихся биткоина, напоминая январь текущего года, когда от китайского правительства также поступало много новостей, касающихся криптовалют. Нынешний ряд заявлений начался 4 сентября, когда правительство сделало торговлю ICO-токенами незаконной. Многие из таких цифровых активов торговались на биткоин биржах. С тех пор биржи в стране отменили торговлю активами, связанными с ICO, при этом

Остров Мэн открывает двери для ICO

Остров Мэн открывает свои двери для предпринимателей, которые хотят заниматься первоначальным предложением монет (ICO). Глава отдела финтех и цифрового развития Департамента экономического развития острова Мэн Брайан Донеган сказал в интервью интернет изданию CoinDesk, что субъект британской короны создал нормативную базу, которая позволит продавать токены, совместимые с законом против отмывания денег (AML) и с законом о

Биржа BTC-e планирует «восстановление в три этапа»

На форуме, под учётной записью, привязанной к BTC-e, появилась новая информация о том, как криптовалютная биржа планирует реанимировать свои сервисы через несколько недель после того, как по отношению к ней были применены жёсткие меры со стороны властей США. В обновлённом сообщении представитель давней и печально известной биткоин биржи объяснил, как в течение нескольких недель произойдет

Новости с тегом: kyc