Новости с тегом: мошенничество

Как сообщает тайское издание Bangkok Post, 7 ноября граждане Таиланда Принья Джаравиджит, его младшая сестра Супитча и брат Джиратписит заявили в суде о своей невиновности. Их обвиняют в отмывании 797 млн тайских батов (около 24 млн долларов США), предположительно похищенных ими у финского инвестора.

Как сообщает сайт The Next Web, официальный Twitter-аккаунт индийского Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (NDMA) был взломан хакерами, которые с его помощью рекламировали «раздачу биткоинов».

Как сообщает сайт The Next Web, хакеры взломали официальный аккаунт Pathé, одной из крупнейших киностудий в мире, чтобы с его помощью рекламировать фальшивую «раздачу биткоинов».

Индийский старшеклассник, которого обчистили американские криптовалютные мошенники, угрожал отомстить не пожелавшему помочь ФБР терактом в аэропорту Майами. Об этом написал сайт The Next Web, ссылаясь на местное издание Hindustan Times.

Как сообщает местное сетевое издание Ejinsight, ссылаясь на Hong Kong Economic Journal, известного гонконгского комментатора и аналитика фондового рынка Раймонда Юэня обвинили в соучастии в криптовалютной мошеннической схеме.

Как сообщает сайт FinanceFeeds, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) не оставляет попыток пресечь деятельность предположительно мошеннической криптовалютной схемы PlexCorps (PlexCoin).

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями полиции Мумбаи предъявил обвинения двум организаторам криптовалютной мошеннической схемы, жертвами которой предположительно стали многочисленные инвесторы в Индии и за её пределами. Новость сообщила издание Mumbai Mirror.

Как сообщает сайт Crypto Slate, 1 ноября одна из крупнейших фондовых бирж в мире Nasdaq заявила о намерении помочь криптосектору избавиться от мошенничества с помощью инструментов, разработанных её специалистами для традиционных бирж.

Американского рэпера, актёра и продюсера хип-хоп-музыки Клиффорда Харриса подозревают в обмане 25 инвесторов, которых он убедил вложить средства в криптовалюту FLiK Token. Истцы требуют возместить им убытки на сумму в $5 млн.

Управление по делам финансовых рынков Новой Зеландии добавило три предположительно мошеннических проекта в свой «предупреждающий список» для инвесторов. На этот раз власти призвали публику держаться подальше от компаний Cryptogain, Russ Horn и Zend Trade.

Как сообщило тайское издание Nation, 31 октября следователи Королевской полиции Таиланда пришли в дом Висита и Лертчаткамон Джаравиджитов, родителей Джиратписита «Бума» Джаравиджита и Приньи (Париньи) Джаравиджита. Их подозревают в том, что они помогали сыновьям отмывать деньги посредством криптовалют.

Сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды Cashberry может достичь 3 млрд. рублей. Об этом сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.