расследование

Polymarket избежал обвинений: Минюст и CFTC закрыли расследование

Министерство юстиции США (DOJ) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) официально закрыли расследование в отношении криптоплатформы Polymarket — флагмана в сегменте предсказательных маркетов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к процессу. По информации издания, в июле стартап получил формальное уведомление от обеих инстанций о закрытии дела. Это означает, что фаундерам и

Трамп требует немедленной отставки главы ФРС Джерома Пауэлла

Президент США обвиняет Пауэлла в ложных показаниях Конгрессу и называет его препятствием для экономического роста. Конфликт выходит на новый уровень. Дональд Трамп вновь призвал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла подать в отставку. Поводом стало заявление директора FHFA (Агентства по жилищному финансированию) Билла Плюте, который обвинил Пауэлла в «политической предвзятости» и «вводящих в заблуждение показаниях»

Хакер Coinbase перевел $42 млн и высмеял ZachXBT в блокчейне

Злоумышленник использовал Ethereum-сеть, чтобы публично высмеять главного расследователя криптоиндустрии Хакер, стоящий за многомиллионной схемой взломов пользователей Coinbase, снова дал о себе знать — но на этот раз не через кражу, а через откровенное троллинг-сообщение, адресованное известному ончейн-сыщику ZachXBT. Сообщение было отправлено через Ethereum-транзакцию, в поле данных, где вместо обычного сообщения появился текст: «L bozo» На

Президент Аргентины игнорирует повестку: суд добивается доступа к его счетам из-за скандала с токеном Libra

Федеральный судья Аргентины Мария Сервини распорядилась снять банковскую тайну с финансовых счетов президента Хавьера Милея и его сестры Карины Милей в рамках разгоревшегося дела о токене $LIBRA. Расследование бьёт по самым верхам — проверяют связь главы страны с командой, которая запускала этот криптостартап, который оказался скамом и оставил огромное количество инвесторов с дырами в карманах

Конгрессмены-демократы требуют раскрытия криптовенчуров Трампа, PAC Маска и мемкойнов $TRUMP

Три высокопоставленных демократа из Палаты представителей США вышли на Министерство финансов с требованием выдать все доступные Отчёты о подозрительной активности (SARs), которые хоть как-то связаны с взаимодействиями Дональда Трампа с криптой, политическим комитетом America PAC, а также республиканской фандрайзинговой платформой WinRed. Конгрессмены Джеральд Коннолли, Джо Морелле и Джейми Раскин — главы комитетов по надзору, администрированию

Сенатор США начал расследование связей Трампа с крипто-проектами: подозрения в конфликтах интересов

Письмо к криптокомпаниям Трампа: что ищет Сенат Американский сенатор Ричард Блюменталь инициировал расследование возможных конфликтов интересов в криптопроектах, связанных с бывшим президентом Дональдом Трампом. Соответствующие письма были направлены в адрес компаний Fight Fight Fight LLC и World Liberty Financial. Сенатор, возглавляющий Постоянный подкомитет по расследованиям при Комитете по внутренней безопасности, запросил данные о владельцах и

Coinbase приостанавливает торговлю MOVE: давление на токен усиливается

MOVE исчезает с крупнейшей биржи США Криптобиржа Coinbase объявила о приостановке торгов токеном MOVE с 15 мая. По словам компании, делистинг произойдет «в районе 21:00 по МСК» на всех платформах: Coinbase.com, Coinbase Exchange и Coinbase Prime. Сейчас торговля ограничена режимом limit-only — пользователи могут только размещать и отменять лимитные заявки, но рыночные ордера недоступны. «Мы

Трамп запускает расследование по полупроводникам — готовятся новые пошлины

На повестке национальная безопасность и зависимость от Азии Президент Дональд Трамп объявил о начале национального расследования в сфере полупроводников. Оно проводится по разделу 232 Закона о торговле. Цель — выяснить, представляет ли импорт чипов угрозу для национальной безопасности США. «Мы рассматриваем весь сектор — от чипов до всей электроники», — написал Трамп в своем посте

Переводы биткоин-кошельков Сатоши Накамото раскрыты: есть ли у Kraken данные KYC?

Тайна Сатоши Накамото обрастает новыми деталями Личность Сатоши Накамото, создателя биткоина, остается одной из главных загадок крипто-индустрии. Однако новый ончейн-анализ выявил 24 транзакции, предположительно связанных с ранними кошельками Сатоши. Часть этих средств была отправлена на канадскую биржу Cavirtex, что может быть первым зафиксированным переводом биткоинов Сатоши на централизованную биржу (CEX). Ключевой кошелек: возможная связь с

Скандал вокруг DeepSeek: США и OpenAI обвиняют китайский стартап в краже технологий

Американские чиновники обвиняют DeepSeek в краже технологий Китайский AI-стартап DeepSeek оказался в центре громкого скандала. Влиятельные лица в США, включая кандидата на пост министра торговли Говарда Латника, заявляют, что компания использовала недобросовестные методы для разработки своей новой модели. «Они украли, они взломали, они забрали нашу интеллектуальную собственность», — заявил Латник в Сенате во вторник, отражая

Франция расследует Binance: биржу обвиняют в отмывании денег

Новые обвинения против Binance Французская прокуратура взялась за Binance. Следователи изучают возможное отмывание денег, налоговое мошенничество и другие нарушения. Расследование охватывает период с 2019 по 2024 год. Власти проверяют, связана ли биржа с криминальными группировками и незаконными операциями, включая финансирование наркоторговли. Биржа отрицает все обвинения. Ее представители заявили, что «полностью отвергают претензии» и готовы защищать

Журналистка Forbes выпустила книгу о криптовалютах: подробности

«Искры летят, когда эти выдающиеся личности борются за свое место, казалось бы, в этом безгранично новом бизнес-мире», - пишет женщина

Новости с тегом: расследование