Согласно информации из открытых источников, генеральный инспектор министерства финансов США планирует рассмотреть деятельность Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), напрямую связанную с рисками отмывания денег и финансированием терроризма. Проверка должна пройти согласно ежегодному плану Управления Генерального инспектора (OIG) на 2018 финансовый год, который был опубликован в конце прошлой недели. Хотя подробности планируемой проверки не
Казначейство США проведёт проверку деятельности FinCEN в связи с «криптовалютными» рисками